Trong cáo trạng mới ban hành, VKSND Hà Nội truy tố ông Trần Phương Bình về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng theo khoản 4, điều 206 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm.
Liên quan vụ án, 9 bị can khác cùng bị truy tố về tội danh gồm: Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu phó tổng giám đốc DAB; Trần Đạo Vũ, cựu phó tổng giám đốc DAB kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý, cựu giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Đường, cựu phó giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương đều là nhân viên DAB chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai, cựu giám đốc Công ty đầu tư và du lịch An Phát.
Ông Trần Phương Bình tại phiên toà ở TP HCM, năm 2020. Ảnh: Quỳnh Trần
Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2014, do có quan hệ thân thiết, ông Trần Phương Bình giúp Mai nhiều lần vay tiền tại ngân hàng Đông Á. Ông Bình cùng cấp phó Xuyến còn chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định.
Vay 184 tỷ đồng, bà Mai chi 108 tỷ đồng để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng khác hoặc vay DAB khoản mới để trả nợ cũ tại chính DAB. Hiện, bà Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ nên VKS cho rằng hành vi của ông Bình cùng đồng phạm khiến ngân hàng Đông Á thiệt hại 184 tỷ đồng.
Trong số này, ông Trần Phương Bình bị cáo buộc phê duyệt tổng gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty An Phát và phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho vay hơn 178 tỷ đồng.
Ông Bình thừa nhận năm 2008 bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của Đông Á. Thực tế không có chuyện giải ngân số vàng; các hồ sơ, chứng từ được lập để nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm.
Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai không bị xử lý trong vụ án này nhưng đã được Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an khởi tố điều tra trong vụ án khác, cáo trạng nêu.
Đây là vụ án thứ 3 ông Bình bị xử lý về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của ngân hàng Đông Á. Năm 2018, ông bị phạt tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB. Năm 2020, ông nhận án chung thân thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng cũng tại ngân hàng Đông Á.
Phan Thúy Mai tại phiên tòa ở Hà Nội năm 2017. Ảnh: Song Minh.
VKSND Hà Nội xác định bị can Xuyến khi biết Công ty An Phát đang đầu tư dự án đã xin góp 5% cổ phần nên có quan hệ thân thiết với Mai. Bà Xuyến trong vai trò phó tổng giám đốc DAB cần chịu trách nhiệm tại 5 hợp đồng cho Công ty An Phát vay tiền.
Trong vụ án tại ngân hàng Đông Á đã xét xử trước đó, bà Xuyến đã bị phạt 30 năm tù về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bà Mai bị cáo buộc lợi dụng quan hệ, vận động lãnh đạo ngân hàng Đông Á chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định thông thường. Bị can này còn làm giả tài liệu để giao dịch, lấy tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp.
Năm 2017, bà Mai bị TAND Hà Nội phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của Công ty An Phát rồi mang đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Nhóm bị can nguyên là cán bộ DAB chi nhánh Hà Nội thừa nhận biết bà Mai có quan hệ với ông Bình, bà Xuyến nên phải làm theo yêu cầu "tạo điều kiện" cho khách hàng này. Việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý, chỉ đạo của tổng giám đốc Bình.
Song Minh