Gần đây, vợ tôi nhận được một cuộc gọi, người bên đầu dây giới thiệu đến từ "một chợ thương mại điện tử nổi tiếng" để tặng quà, sau đây là đoạn hội thoại:
"Alo, chị là Nguyễn Thị X à?
Đúng rồi! Gì vậy em!
Em là nhân viên của chợ điện tử, chị được nhận quà ạ!
Quà gì thế em?
Chị được chọn chảo, nồi áp suất, bàn là...
Vậy chị có phải chuyển tiền gì không em?
Không chị nhé! Nếu chị thấy ai bảo chị chuyển tiền gì thì chị không được chuyển nhé!
Ok, vậy thì được!
Chị kết bạn Zalo với bạn này, số 085.33.27.xyz
Uh, chờ chị".
Sau đó, cuộc hội thoại trên ứng dụng nhắn tin Zalo như sau:
"Cho em xin địa chỉ của chị?
Chị ở: ... Hà Nội
Vâng ạ, chị có Telegram không ạ? Cho em số ạ!
Chị số này!".
Trong Telegram:
"Em chào chị, có phải chị Nguyễn Thị X không ạ?
Uh
Gửi quà về địa chỉ: ... Hà Nội.
Chị xác nhận lại thông tin giúp em có đúng không ạ?
Đúng em!
Dạ bây giờ em lên đơn quà luôn cho chị nhé ạ.
Dạ em đã lên đơn quà cho chị , (chị vui lòng bấm số 1) cho quản lý Thành Trung bên em để được nhận 50 nghìn lì xì và nhận phiếu quà tặng của mình nhé . Hãy bấm vào đây: [link sang quản lý]
Bây giờ em sẽ thêm chị vào nhóm sự kiện Tri Ân Khách Hàng khi nào nhận được quà chị chụp ảnh gửi xác nhận vào nhóm giúp em chị nha.
Tại Telegram quản lý:
Chào chị, Em là quản lý sự kiện của công ty TNHH Quốc tế... Mình nhận được thông báo từ công ty tài trợ chị đã may mắn được nhà tài trợ chọn tặng quà miễn phí có đúng không ạ ?
Đơn quà của chị đã được lên thành công và phần quà này là miễn phí 100%.
Dạ chị vui lòng kiểm tra lại thông tin đơn quà và xác nhận lại giúp em ạ!
Đúng rồi!
Sau khi nhận được quà, chị hãy chụp giúp em 1 bức ảnh hoặc 1 video gửi vào nhóm để em xác nhận lại phần quà đã đến được tay chị cũng như chia sẻ niềm vui nhỏ của mình nhé!
Dạ chị làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản TK để nhận lì xì 50.000 VND từ nhà tài trợ gửi tặng cho chị nhé!"
"Tạo niềm tin họ ở chợ điện tử lớn, nhưng thực chất họ và chợ này không liên quan gì nhau. Chị em tạo tài khoản trên một chợ điện tử như bình thường.
Mình nhận được quà rồi nhé!"
Họ mua hàng trên chợ điện tử và gửi quà cho chị em thật, giá trị 300-500 nghìn. Để họ tạo niềm tin. Sau đó sẽ dụ dỗ ở các bước sau:
- Sự kiện lần này sẽ được tổ chức vào ngày 14.09.2023 lúc 10:30 Sáng ngày mai !!!
- Ngoài những phần quà được tài trợ bởi PANA... thì khi tham gia sự kiện lần này các thành viên còn được nhận thưởng từ 300.000 - 500.000 VND
- Các thành viên chú ý thông báo theo dõi nhóm để tránh bỏ lỡ những phần quà có giá trị cao tiếp theo nhé. Xin cảm ơn!"
Họ sẽ đưa thông tin về các chiến dịch, mời chị em tham gia để nhận quà, chuyển một phần tiền để nhận quà:
Khi vợ hỏi, tôi phân tích như sau:
Thứ nhất, nhóm lừa đảo dùng một dịch vụ brand name gọi điện để liên hệ với con mồi. Nếu bạn là nam giới họ sẽ cúp máy, nếu bạn là nữ giới họ sẽ nói bạn được nhận quà (mục tiêu của nhóm lừa đảo này là chị em phụ nữ. Dùng brand name để giấu số gọi đến).
Thứ hai, họ mua quà từ chợ điện tử nổi tiếng, gửi đến cho con mồi miễn phí. Chị em nhận được quà thực, trị giá từ 300 - 500 nghìn. Mục đích là để tạo niềm tin ban đầu.
Thứ ba, họ tạo nhóm chung tầm 100 người ở Telegram nhưng trong đó đa phần là người của họ. Họ đăng ảnh đã nhận được tiền, đã nhận được quà, đã tham gia chiến dịch, rời nhóm và quay lại... để chị em thấy nhiều người nhận được quà lớn thực nhằm tạo niềm tin cho chị em (con mồi).
Thứ tư, họ đưa các liên kết đến các video của các hãng, yêu cầu các chị em xem video và like để chị em tưởng họ đang quảng cáo cho các thương hiệu đó thật và hãng tặng tiền cho chị em. Nhưng thực chất họ và hãng không liên quan đến nhau.
Thứ năm, họ yêu cầu mỗi lần nộp tiền xong thì rời nhóm chung và nhắn riêng với giám đốc để tránh việc chị em nhắn tin lại không nhận được quà lớn sau khi đã chuyển số tiền lớn. Tài khoản lớn sẽ tiếp tục mời chị em tham gia chương trình lớn hơn nhằm để chị em chuyển thêm tiền.
Nếu chị em không tham gia nữa thì họ hẹn thời gian nhận quà. Chị em sẽ chờ quà lớn về như tủ lạnh, xe máy, ô tô... trong khi họ huỷ kết bạn và biến mất. Do chị em đã rời nhóm chung nên không biết ai còn trong nhóm đó để cảnh báo cho họ về việc đây là nhóm lừa đảo.
Thứ sáu, nếu chị em chỉ dừng lại ở việc nhận quà đầu tiên thì sẽ được quà thật. Nếu không có kiến thức thì sẽ dễ bị họ lừa tham gia các chiến dịch tiếp theo và họ lừa tiền ở các chiến dịch đó.
Thứ bảy, các nhóm lừa đảo hiện đang sử dụng Telegram (phần mềm nhắn tin qua mạng nhưng bảo mật hơn). Nên cứ thấy ai hướng chị em sang Telegram là phải cảnh giác.
Thứ tám, chỉ nhận quà, tiền và không chuyển khoản cho bất kỳ ai trong nhóm chung. Không kích và các liên kết vì có thể liên kết có chứa virus. Không chụp màn hình tin nhắn nhận tiền gửi vào nhóm chung vì chị em sẽ bị lộ số tài khoản ngân hàng.
Hiện nay, trên mạng có rất nhiều hình thức lừa đảo khác nhau. Đối tượng họ hướng đến đa dạng như: Phụ nữ, người già. Hình thức cũng có nhiều như: Đầu tư chứng khoán, Tặng quà Tranh kỹ thuật số NTF...
Do đó, tôi nghĩ bên cạnh người dân cần hết sức cảnh giác, cơ quan quản lý cũng cần có phòng ban tiếp nhận các trường hợp người dân bị lừa đảo trên không gian mạng.
Hoàng Minh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.