Nghị định chống rửa tiền tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước vừa đề nghị Chính phủ cho xây dựng Nghị định này. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện những hành vi như chuyển nhượng tài sản để che đậy nguồn gốc có được từ tham nhũng, buôn lậu hay do những hành vi phi pháp khác.

Đã xuất hiện những hàng vi rửa tiền tại Việt Nam.

Các cơ quan này cũng từng phát hiện các tổ chức tội phạm quốc tế chuyển ngân vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp thông qua người trong nước.

Có ý kiến còn nghi ngại rằng, việc chống rửa tiền chỉ có thể thực hiện được khi tất cả các khoản tiền đều được giao dịch qua hệ thống ngân hàng, trong khi ở Việt Nam số tiền chuyển qua hệ thống này không đáng kể. Ông Ngô Bá Lại, chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng, trước mắt các quy định trong Nghị định phải phù hợp với tình hình trong nước.

(Theo TBKTSG)

Trở lại Kinh doanhTrở lại Kinh doanh