Kurland hứa sẽ bảo đảm sự giàu có của họ qua nhiều thế hệ và bảo vệ họ khỏi những kẻ lừa đảo. Nhưng hôm 18/8, các công tố viên liên bang ở Brooklyn cáo buộc Kurland đã thông đồng với một băng nhóm để ăn cắp hàng triệu USD từ khách hàng.
Kurland, 46 tuổi, bị bắt sáng qua tại nhà riêng ở Long Island cùng với ba người khác, trong đó có Christopher Chierchio, 52 tuổi, tay sai thân tín của gia đình tội phạm Genovese nổi tiếng trong giới mafia ở New York, theo các công tố viên.
Jason M. Kurland tại công ty luật Rivkin Radler. Ảnh: New York Times.
Kurland đã lừa ba người trúng số, những người đã thuê y làm luật sư và quản lý tài sản của mình, đầu tư 107 triệu USD vào nhiều khoản khác nhau. Những người trúng số cuối cùng mất tổng cộng hơn 80 triệu USD. Một trong số họ là người chiến thắng giải xổ số Mega Millions trị giá 1,5 tỷ USD ở Nam Carolina hồi năm ngoái.
Sau khi thuyết phục những người trúng số đầu tư, Kurland cùng ba đồng phạm đã tiêu khoản tiền vào thẻ thành viên các câu lạc bộ golf, du thuyền, máy bay riêng, xe sang cùng hàng loạt xa xỉ phẩm khác.
"Người trúng số thường lâng lâng đến mức không thể tin vào vận may của mình khi họ thắng giải hàng triệu USD. Những gã mà chúng tôi bắt sáng nay đã lợi dụng cảm giác hưng phấn đó của họ", William F. Sweeney Jr., lãnh đạo văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở New York.
Kurland và các đồng phạm phải đối diện một số tội danh như lừa đảo và rửa tiền. Cả ba đều không nhận tội trong phiên trả lời trước tòa sáng 18/8. Luật sư của Kurland không đưa ra bình luận. Luật sư của Chierchio nói ông ta không có bất kỳ mối liên quan gì tới mafia và hy vọng sẽ được xóa mọi cáo buộc.
Các quan chức thực thi pháp luật đã nghe lén điện thoại của nhóm Kurland suốt nhiều tháng, trong đó có cả những cuộc đối thoại mà 4 người bàn luận về việc họ có thể bị đi tù hay không.
Những người trúng số phải trả trước từ 75.000 đến 200.000 USD để thuê Kurland và công ty luật của ông ta, theo tài liệu tòa án. Kurland sau đó tính phí hàng tháng từ 15.000 đến 50.000 USD.
Một phát ngôn viên của Rivkin Radler, công ty luật nơi Kurland làm việc từ năm 2018, cho biết họ đang hợp tác tích cực với cơ quan điều tra và sẽ loại bỏ tư cách đối tác của Kurland.
Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2016 với Vice, Kurland đã nói về sự phổ biến của hành vi lừa đảo nhằm vào những người trúng số. "Những người này, họ không đủ sáng suốt để nhìn thấu các chiêu trò lừa đảo", Kurland nói. "Vì thế, bạn phải dựa vào các chuyên gia".
Trên tài khoản Twitter của mình, Kurland kêu gọi những người trúng số trên khắp cả nước thuê ông ta. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Kurland nói mình đã đại diện cho những người trúng số từ năm 2011, chủ yếu đầu tư tiền của khách hàng vào các bất động sản và những quỹ ủy thác.
Nhưng ở nơi hậu trường, Kurland nhận lại quả khi thuyết phục được người trúng số đầu tư vào các giao dịch kinh doanh do Chierchio và hai đồng phạm là Frangesco Russo, 38 tuổi, và Francis Smookler, 45 tuổi, điều hành.
Một số thương vụ có liên quan đến các công ty bán thiết bị bảo hộ cá nhân trong đại dịch Covid-19 cho bang California và Sở Cảnh sát New York.
Trong một cuộc điện thoại hồi tháng trước, Kurland nói với một cộng sự rằng tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng ở Florida rất tốt cho công việc. "Tình hình càng tệ thì càng tốt", y nói.
Nhóm Kurland còn đưa tiền của người trúng số cho một thợ kim hoàn tên Gregory Altieri, với lợi nhuận hứa hẹn cao ngất trời. Tháng trước, công tố viên liên bang ở Brooklyn cáo buộc Altieri lừa các nhà đầu tư đổ tiền vào một mô hình đa cấp trị giá 200 triệu USD.
Hồi đầu năm, khi Altieri không trả được khoản vay, Russo và Smookler đã đe dọa tra tấn và bắn chết gia đình ông ta.
Các quan chức thực thi pháp luật đang tìm cách thu hồi những khoản tiền bị đánh cắp cho các nạn nhân bằng cách đóng băng 13 tài khoản ngân hàng liên quan đến mạng lưới, vốn hoạt động từ ít nhất là năm 2018.
Trong một trường hợp, Kurland chuyển 19,5 triệu USD khỏi tài khoản của khách hàng mà không được đồng ý. Số tiền trên chủ yếu được chuyển tới Chierchio.
Theo các công tố viên, Chierchio sống trong một căn nhà với giá thuê 11.000 USD một tháng ở Manhattan. Y có vỏ bọc là một doanh nghiệp thi công hệ thống ống nước.
Tháng trước, khi nói chuyện qua điện thoại, Chierchio đã thuyết phục một đồng phạm không nên lo lắng về cuộc điều tra liên bang liên quan đến mạng lưới lừa đảo người trúng số, nói rằng cả cuộc đời y đã bị nhà chức trách theo đuổi.
"Cứ mang FBI đến đây. Ai quan tâm?", Chierchio tuyên bố. "Chẳng quan trọng. Tôi sẽ cười vào mặt chúng. OK? Tôi sẽ cười vào mặt chúng".
Trong một số cuộc gọi, Kurland thảo luận với các đồng phạm về cách để che giấu mạng lưới, sợ rằng họ "đang đùa với lửa". Cả 4 tên tự hỏi liệu có thể trả lại tiền cho những người trúng số để chặn cuộc điều tra lại hay không hoặc họ có thể khiến các giao dịch trông giống như giao dịch kinh doanh bình thường, hợp pháp không.
Smookler và Russo đã đoán họ sẽ phải đối mặt với tội danh lừa đảo. Smookler nói trong một cuộc gọi rằng y hy vọng chỉ bị phạt tiền mà không phải ngồi tù.
"Chúng ta đang gặp chút rắc rối", Smookler than.
Vũ Hoàng (Theo New York Times)