Ngày 22/4, Nhật, trú tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Hiếu, 28 tuổi, trú tỉnh Thái Bình bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, 35 người khác quê Hà Tĩnh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM... cũng bị khởi tố bắt giam, một số bị cấm đi khỏi nơi cư trú cùng về tội danh trên.
Lê Huy Nhật (góc trái), nghi can cầm đầu đường dây, làm việc với cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp
Theo kết quả điều tra, tháng 10/2018, nhóm của Nhật và Hiếu lập nhiều Fanpage bán mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... chạy quảng cáo trên Facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng, lương tháng 10-15 triệu đồng.
Chúng nhắm đến những phụ nữ nuôi con nhỏ không có việc làm, đưa ra nhiều ưu đãi như: chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua thì nhập hàng của công ty về bán. Cộng tác viên đăng bài, nếu không có khách cũng được hưởng 50.000 đồng một ngày, có khách là 100.000 đồng. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 10-20% tiền lời.
Mỹ phẩm giả mà công ty của Nhật nhập về cho cộng tác viên bị tịch thu. Ảnh: Công an cung cấp
Khi có cộng tác viên nhận lời hợp tác, khoảng hai ngày sau, một người trong nhóm của Nhật sử dụng Facebook ảo và sim rác, đóng giả là khách liên hệ đặt mỹ phẩm với số lượng lớn, viện lý do cần mua về kinh doanh, tặng đối tác. Cộng tác viên sau đó phải liên lạc với công ty của Nhật, chi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng để nhập mỹ phẩm về giao cho khách. Đây là những loại hàng giả, kém chất lượng, có giá trị thật chênh lệch 40-50 lần so với số tiền bỏ ra.
Khi mỹ phẩm đến tay cộng tác viên, cũng là lúc bán được hàng, các "đối tác" sẽ cắt đứt liên lạc. Nạn nhân không thể hoàn trả lại hàng vì địa chỉ mà công ty của Nhật cung cấp đều là giả.
Hàng chục nghi can thuộc đường dây của Nhật bị Công an Hà Tĩnh triệu tập. Ảnh: Công an cung cấp
Đầu năm 2021, nhận trình báo của một số nạn nhân, Công an Hà Tĩnh lập nhiều tổ công tác đến 45 tỉnh, thành phố trong nước thu thập manh mối. Trung tuần tháng tư, sau khi có đủ chứng cứ, cảnh sát đồng loạt tấn công hàng chục điểm hoạt động của Nhật và các chân rết trên nhiều tỉnh thành, bắt 37 người, thu 3,6 tỷ đồng, hơn 30 thùng hàng mỹ phẩm, 4 ôtô, 80 máy tính, 200 điện thoại...
Nhà chức trách xác định, có hàng nghìn nạn nhân ở Hà Tĩnh và các tỉnh thành khác trong nước "mắc bẫy" của đường dây. Tính riêng từ giữa năm 2020 đến nay, bằng thủ đoạn trên, nhóm của Nhật đã thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.