Ngọc, trú tại tỉnh Lai Châu đang bị Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Thị Ngọc bị Công an huyện Nghi Lộc bắt hôm 11/8. Ảnh: Phương Linh.
Cơ quan điều tra xác định, năm 2017 Ngọc nhặt được một chứng minh thư và sử dụng để mở hai tài khoản ngân hàng. Cô cũng lập hai tài khoản Facebook với ảnh đại diện của người khác để tham gia vào các nhóm bán hàng qua mạng, đặt tour du lịch giá rẻ. Khách mua hàng đều được Ngọc yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng.
Nhận xong tiền, Ngọc chặn liên lạc của người mua. Hai tháng trước, công an Nghi Lộc nhận được trình báo của nhiều nạn nhân ở địa phương về các tài khoản lừa đảo này.
Nhà chức trách xác định, 3 năm qua Ngọc đã lừa số tiền ước tính 3,5 tỷ đồng của hàng trăm người. Khám nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu hơn 100 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan.