Ngày 21/7, Hồ Xuân Cường (ở TP HCM) bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo điều 192 Bộ luật Hình sự 2015, VKSND tỉnh Đăk Nông cho biết.
Theo điều tra ban đầu, năm 2018, ông Cường thành lập Công ty TNHH TMDV Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long, giao cho giám đốc liên hệ với Lưu Văn Nguyện (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh) để mua cho Trịnh Sướng (51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng) 16 triệu lít dung môi các loại, với tổng số tiền thanh toán là hơn 262 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận, Cường hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi mua bán, tương ứng hơn 2,4 tỷ đồng. Nhằm hợp thức hóa việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng và Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc đã ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau.
Tuy nhiên, trên thực tế thì giữa hai công ty này không mua bán xăng dầu mà chỉ có Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc xuất khống 31 hóa đơn xăng dầu cho Công ty TNHH Mỹ Hưng, tương đương hơn 277 tỷ đồng.
Trước đó, Trịnh Sướng, Lưu Văn Nguyện và nhiều người khác trong đường dây xăng giả này đã bị bắt, khởi tố. Đầu năm nay, Công an Đăk Nông hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Cảnh sát xác định, trong hai năm, đường dây này đã pha chế, sản xuất hơn 146 triệu lít xăng giả, tương đương giá trị hàng thật hơn 2.500 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính trên 122 tỷ đồng. Đến nay, 34 người liên quan đến vụ án đã bị khởi tố.
Trần Hóa