Ông Trần Phương Bình, 64 tuổi; Nguyễn Đức Tài, 54 tuổi, cựu Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Đông Á và Phùng Ngọc Khánh, 59 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C, bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo điều 206 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết ngày 30/5.
Đây là vụ án thứ tư ông Bình bị xử lý về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á. Năm 2018, ông bị phạt chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Trong vụ án thứ hai, ông cũng lĩnh án chung thân khi bị cáo buộc làm thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng. Ở vụ án thứ ba chưa đưa ra xét xử, ông Bình bị cáo buộc gây thất thoát 184 tỷ đồng ở chi nhánh Hà Nội.
Ông Trần Phương Bình trong lần hầu tòa ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Theo cáo buộc tại vụ án thứ 4, từ năm 2007, ông Bình cho nhóm khách hàng gồm nhiều công ty và nhân viên, người quen của ông Khánh Công ty M&C vay số tiền lớn để đầu tư vào các dự án bất động sản. Ông Bình bị sa lầy vào các khoản nợ mang tính ràng buộc này trong khi các công ty của Khánh không có khả năng trả nợ. Để che giấu tình trạng nợ quá hạn quá cao, ông Bình yêu cầu Khánh tiếp tục vay để có tiền trả gốc và lãi cho các khoản đến hạn.
Ông Bình sau đó chỉ đạo các chi nhánh nhận tài sản hình thành trong tương lai là dự án khu trung tâm phức hợp do Bình và đối tác "vẽ" ra bao gồm tháp căn hộ phức hợp 38 tầng, vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, để làm tài sản đảm bảo.
Tổng cộng, ông Bình đã chỉ đạo Đông Á cho 4 công ty thuộc nhóm khách hàng M&C vay 1.520 tỷ đồng.
Trong vụ án trước đó hầu tòa cùng ông Bình, Khánh bị tuyên phải bồi thường cho Đông Á hơn 3.949 tỷ đồng.