TP HCMTheo Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra mới định giá 726/1.166 mã tài sản đảm bảo cho gần 1.300 khoản vay của SCB là chưa hợp lý, xin tòa cho định giá lại.
TP HCMBà Trương Mỹ Lan xác nhận đã cho quyền tổng giám đốc SCB Trương Hoàng Khánh cổ phần, tiền vì "có công sức đóng góp cho SCB" nhưng không nhớ cụ thể bao nhiêu.
Ít nhất 84 người từ SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và các cơ quan thanh tra ngân hàng bị buộc tội tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan “rút ruột” SCB suốt 10 năm.
TP HCMÔng Chu Nap Kee Eric - tức Chu Lập Cơ, khai không lường trước được hậu quả của việc cho vợ "mượn" cao ốc 6 sao Times Square để đảm bảo cho các khoản vay, khiến có ngày trở thành bị cáo.
TP HCMTrả lời luật sư, bà Trương Mỹ Lan đề nghị tòa xem xét kỹ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB, cam kết dùng toàn bộ tài sản của gia đình khắc phục hậu quả.
TP HCMTrương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB, khai từng thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài cho bà Trương Mỹ Lan "để đầu tư dự án".
TP HCMTrả lời VKS, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB cùng nhiều lãnh đạo khác bày tỏ thất vọng vì đã tin tưởng và thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
TP HCMChủ tịch Vạn Thịnh Phát trả lời vòng vo, sau đó thừa nhận tài xế riêng đã chở hơn 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD tiền mặt rút từ SCB về tòa nhà "nhưng bị cáo không chỉ đạo".
TP HCMBị cáo Nguyễn Cao Trí khai, trong bối cảnh bà Trương Mỹ Lan bị bắt đã muốn "cắt đứt liên quan đến Vạn Thịnh Phát, để tốt cho bà Lan" nên xóa sạch các giao dịch.
TP HCMTrả lời tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng không chỉ đạo hối lộ 5,2 triệu USD, không chỉ đạo chở hơn 108.000 tỷ đồng về nhà mình... mà do các lãnh đạo SCB làm.
TP HCMBà Trương Mỹ Lan nhiều lần đưa cho ông Nguyễn Cao Trí tổng cộng 40 triệu USD khi thực hiện các thương vụ mua dự án, cổ phần, song bị chiếm đoạt sau khi bị bắt.
TP HCMBị cáo Nguyễn Thị Phụng cùng nhiều người trong đoàn thanh tra ngân hàng thừa nhận sai khi ký sửa kết luận thanh tra, bỏ qua sai phạm và nhận tiền, quà của SCB.
TP HCMÔng Chu Nap Kee Eric - tức Chu Lập Cơ, thừa nhận ký một số văn bản do vợ Trương Mỹ Lan đưa "nhằm giúp SCB vượt qua khó khăn", nhưng giờ đã nhận thức đó là sai phạm.
TP HCMBà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, thừa nhận hành vi nhận 5,2 triệu USD từ SCB và cho rằng "nhiều lần liên hệ trả lại nhưng không được".
TP HCMBị cáo Hoàng Minh Hoàn cùng nhiều cựu lãnh đạo SCB thừa nhận sai phạm khi giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền, cho biết đã nghỉ việc vì không chịu được "chỉ đạo sai, áp lực".
TP HCMÔng Võ Tấn Hoàng Văn không bị xử lý về 4 lần làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, song tòa cho biết sẽ xem lại hành vi này.
TP HCMTrương Huệ Vân, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận hành vi giúp bà Lan chiếm đoạt 1.100 tỷ đồng, vì được coi như con ruột, cho ăn học, làm việc.
TP HCMLà người đầu tiên bị xét hỏi, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu CEO SCB, thừa nhận toàn bộ sai phạm, cho rằng bị Trương Mỹ Lan chi phối và SCB là "công cụ" của bà này.
TP HCMTrương Khánh Hoàng thừa nhận khi là quyền Tổng giám đốc SCB đã nhiều lần được bà Trương Mỹ Lan cho tiền, cổ phần trị giá hơn 100 tỷ đồng, được trả lương 130-500 triệu đồng, vì giúp rút tiền trái phép.
TP HCMVõ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc khi là CEO SCB đã tìm cách tiếp cận Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, để bà Trương Mỹ Lan hối lộ 5,2 triệu USD.
