Theo cáo trạng, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo cấp dưới rút tiền mặt, hoặc chuyển tiền lòng vòng, để che giấu nguồn gốc 445.700 tỷ đồng bất hợp pháp.
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chủ mưu điều hành kế hoạch phát hành khoảng 300 triệu trái phiếu khống, lừa hơn 30.081 tỷ đồng của 35.000 người.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan khai khi chuyển ra nước ngoài 1,5 tỷ USD và nhận về 3 tỷ USD thì chỉ đạo nhiều người lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, vay nợ...
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố hành vi lừa đảo 30.081 tỷ đồng, rửa tiền 445.747 tỷ và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Dầu khí Đông Phương - doanh nghiệp có cựu chủ tịch liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, nợ hơn 760 tỷ đồng.
TP HCMCác cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan đã bỏ ra 147 triệu USD mua 100% cổ phần công ty là chủ đầu tư Khu đô thị Sing - Việt, song chưa được sang tên.
Chen Yi Chung, cựu quyền tổng giám đốc SCB, cùng Chiu Bing Keung Kenneth đã xuất cảnh trước khi bị phát hiện giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 50.000 tỷ đồng qua biên giới.
Thị trường có hai doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cùng cụm từ "FWD Việt Nam", nhưng do hai chủ sở hữu khác nhau và chỉ một công ty có liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan dùng nhiều công ty ma và hợp đồng khống để vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới trong 10 năm, C03 cáo buộc.
Trương Huệ Vân thừa nhận đã ký nhiều hợp đồng mua trái phiếu khống trị giá 13.000 tỷ đồng do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, theo lệnh của bà Trương Mỹ Lan.
Để khắc phục hậu quả đặc biệt lớn do nhóm bà Trương Mỹ Lan gây ra, cơ quan điều tra thu hồi, kê biên, ngăn chặn cổ phiếu trị giá hơn 12.300 tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt, một loạt bất động sản.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát "rửa" 445.747 tỷ đồng thông qua rút tiền mặt trực tiếp tại SCB hoặc chuyển vào tài khoản các nhân, công ty ma được chỉ định, C03 cáo buộc.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đề ra chủ trương phát hành 25 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
TP HCMCông ty Quốc Cường Gia Lai chỉ đồng ý trả 1.441 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, thay vì 2.882 tỷ như tòa tuyên; đồng thời yêu cầu được trả lại 6 sổ đỏ.
TP HCMTòa xác định bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho hai công ty thuộc Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh hơn 6.095 tỷ đồng có nguồn gốc từ SCB để mua cổ phần và dự án, nên buộc nộp lại.
TP HCMTrong đơn kháng cáo viết tay dài gần 3 trang, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo nhiều nội dung của bản án tòa tuyên hôm 11/4.
Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh sáng nay khẳng định không liên quan gì đến bà Trương Mỹ Lan cũng như vụ án Vạn Thịnh Phát.
Công ty cổ phần Bông Sen, doanh nghiệp liên quan sai phạm của Vạn Thịnh Phát, đang chậm trả 4.800 tỷ nợ gốc và hơn 1.060 tỷ lãi trái phiếu.
Các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu hơn 52.400 tỷ đồng, trong đó hơn 30% là nợ chậm trả.
