Sau lệnh cấm vàng tài khoản có hiệu lực từ tháng 3/2010, hoạt động tại các sàn giao dịch chui vẫn diễn ra rầm rộ. Tại TP HCM hiện nay có hàng chục công ty đang tham gia trên thị trường này.
Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho biết giao dịch trên sàn Forex là bất hợp pháp nhưng vẫn có một số tổ chức và cá nhân Việt Nam tham gia.
Phần mềm Meta Trader 4. Ảnh: LC
Theo ông Huy, ngoài việc có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng, tổ chức và cá nhân còn phải đối mặt với rủi ro chủ sàn có thể can thiệp vào quá trình giao dịch theo hướng bất lợi cho người tham gia. Đặc biệt, thị trường ngoại hối biến động nhanh và khó lường nhất trong các thị trường tài chính, tiền tệ và rất nhạy cảm với các thông tin kinh tế toàn cầu nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi đó, nhà đầu tư Việt Nam còn gặp hạn chế về tiếp cận thông tin nên rủi ro thua lỗ là rất cao.
Kinh doanh sàn Forex là hoạt động kinh doanh ngoại hối qua tài khoản, dưới hình thức giao dịch ký quỹ và giá trị ròng được định giá lại liên tục theo biến động của tỷ giá các đồng tiền hay giá hàng hóa nguyên liệu trong đó có vàng. Kinh doanh trên sàn Forex không phải hoạt động mua, bán ngoại hối phục vụ nhu sử dụng ngoại hối mà là hoạt động mua, bán ngoại hối nhằm đầu cơ biến động giá.
Tổ chức và cá nhân chỉ được thực hiện các giao dịch hối đoái (giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao quyền chọn) theo quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng được phép (Quyết định 1452/2004/QĐ-NHNN). Các hoạt động ngoại hối khác phải được Thủ tướng cho phép và Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Hiện nay, Thủ tướng chưa có quy định cụ thể về hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch ngoại hối. "Do vậy, các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch ngoại hối là trái pháp luật", vụ trưởng nhấn mạnh.
Ông Huy cho biết thêm, theo Nghị định 95 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tổ chức và cá nhân có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ và kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.
Cũng theo Nghị định 95, Bộ Công an, UBND cấp và Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Hoài Thu