Ngày 13/7, bà Nhàn cùng Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc; Đỗ Văn Sơn, Kế toán trưởng; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban 3, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố ba cán bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh là Hoàng Đình Sơn, cựu phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế; Phạm Ngọc Dũng, cựu chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính; Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính.
Những người còn lại bị đề nghị truy tố là: Tạ Hải Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ cao; Cao Việt Bách, Giám đốc Công ty BVA; Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng (anh trai bà Nhàn); Trần Quốc Công, Giám đốc Công ty cổ phần uy tín Toàn Cầu và Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch HĐQT Công ty thẩm định giá Cimeico; Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha.
Lương Văn Tám, cựu Giám đốc ban quản lý dự án Sở Y tế Quảng Ninh và Lê Thị Phú, cựu phó phòng quản lý giá Sở Tài chính Quảng Ninh, bị đề nghị về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lúc chưa bị khởi tố. Ảnh: AIC
Đây là vụ án thứ 3 bà Nhàn bị xử lý hình sự nhưng hiện vẫn trốn truy nã. Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị TAND Hà Nội phạt 30 năm tù. Ở vụ án thứ hai đang điều tra, bà Nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.
Sơn cũng bị điều tra trong hai vụ án và bỏ trốn song về đầu thú từ tháng 6.
Theo kết luận điều tra, bà Nhàn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC, điều hành toàn bộ hoạt động đấu thầu của công ty. Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, bà Nhàn giao Sơn phó tổng và Loan trực tiếp thực hiện.
Trước khi chủ đầu tư có hồ sơ mời thầu, nhân viên AIC đã móc nối với nhân viên Sở Y tế Quảng Ninh để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị. Mục đích của việc này để xây dựng hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để "dự thầu là trúng".
Bà Nhàn còn biết rõ AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo yêu cầu nên đã chỉ đạo Sơn kế toán trưởng điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 đưa vào hồ sơ dự thầu. AIC bị cáo buộc đã cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu.
Khi dự thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới sử dụng các Công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh". Từ đó giúp cho Công ty AIC trúng thầu. Bà Nhàn cũng trực tiếp quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỷ lệ lợi nhuận.
Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi với tổng số hơn 230 tỷ đồng. Với 6 gói thầu sai phạm năm 2014, bà Nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Trước khởi tố vụ án, bà Nhàn đã chỉ đạo những thuộc cấp trực tiếp thực hiện dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách hình sự, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Bởi thế C03 đề nghị phải xử lý nghiêm bà Nhàn để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.