Bà Kim Hạnh (53 tuổi), được biết đến là trùm buôn lậu vàng ở miền Tây, song bị TAND tỉnh An Giang xét xử trước về hành vi mang 470.000 USD về Việt Nam trái phép, ngày 16/2.
Được dẫn giải đến tòa sáng nay, bà Kim Hạnh trông gầy hơn so với lúc bị bắt 7 tháng trước. Bị cáo này cùng 4 đàn em Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh (31-41 tuổi) bị xét xử tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Đây là một trong 6 vụ án mà bà Mười Tường bị cáo buộc cầm đầu. Phiên xử dự kiến kéo dài trong hai ngày.
Trước khi phiên tòa diễn ra, cảnh sát chia thành nhiều nhóm giữ an ninh trật tự. Chỉ những người liên quan đến vụ án mới được cảnh sát cho vào. Trong phòng xử, hơn 10 công an giám sát các bị cáo.
Bị cáo Kim Hạnh (giữa, hàng đầu) và đồng phạm được giám sát chặt tại phiên xử. Ảnh: An Bình
Theo cáo trạng, sáng 24/6/2019, bộ đội biên phòng tuần tra khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) phát hiện Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh chạy vỏ lãi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Chiếc vỏ lãi lập tức quay ngược hướng, tấp vào bờ, 4 người bỏ chạy về phía Campuchia. Trong đó, một người ném túi nylon có 470.000 USD (tương đương gần 11 tỷ đồng) lại. Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ số USD.
Ngày 6 và 9/7/2021, Sang, Linh ra đầu thú, thừa nhận đã tham gia vận chuyển 470.000 USD. Còn Lê và Minh sau đó bị bắt và điều tra do liên quan vụ án buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020.
Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2018, trong thời gian Sang, Lê, Minh làm thuê cho bà Kim Hạnh, còn Linh làm thuê cho chị của bà trùm, đã nhiều lần vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho chủ từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công 3-4 triệu đồng một tháng. Ngày 24/6/2019, Kim Hạnh chỉ đạo họ qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot nhận USD đưa 470.000 USD về Việt Nam thì bị bắt giữ. Sang đã báo lại sự việc cho bà trùm.
Quá trình điều tra, bà Kim Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng lời khai của 4 bị can, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, các chứng cứ... cho thấy đủ căn cứ xác định bà Kim Hạnh là người cầm đầu vụ án.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại toà ngày 16/2. Ảnh: An Bình
Đối với 5 vụ án còn lại, bà Hạnh bị cáo buộc hành vi Buôn lậu đối với ít nhất 51 kg vàng (năm 2020), một lượng lớn đường cát năm (2018), Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Rửa tiền (năm 2021).
Cửu Long