Đơn được gửi liên tiếp trong khoảng một tháng gần đây, từ những người trên địa bàn và tỉnh lân cận. Người tố giác trình bày bị lừa thông qua việc nạp tiền đầu tư mở gian hàng ảo trên một số website và tham gia dự đoán thị trường tiền ảo trên các app như Coolcat..., ngày 26/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Theo đó, kẻ gian lập các trang thương mại điện tử với giao diện có tiếng Việt và kèm theo app để người chơi sử dụng. Chúng liên tục quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội để lôi kéo "con mồi" tham gia làm giàu. Trên các website đều có mục rút tiền để người đầu tư rút lãi nhưng phải chờ trong khoảng 24-48h mới được cấp phép rút tiền.
Người chơi đăng sẽ đăng ký tài khoản trên điện thoại, máy tính rồi nạp tiền đầu tư bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Hàng ngày, người tham gia sẽ có nhiệm vụ "tranh đơn, giật hàng ảo" (60 nhiệm vụ/ngày) và giao dịch đặt lệnh mua các ngoại tệ, Bitcoin, dự đoán tỷ giá...
Giao diện một sàn tiền ảo bị tố cáo lừa đảo.
Nhóm admin luôn để tiền ảo của người đầu tư tăng lên và bảo hiểm 100% để khuyến khích họ nạp tiền tăng vốn. Ngoài thu nhập từ gian hàng ảo, người chơi giới thiệu thêm các thành viên mới sẽ được trả thêm tiền.
Theo cảnh sát, nhiều người rút được một phần tiền lãi nên càng tạo sức hút cho người khác tham gia các sàn tiền ảo trá hình này. Sau một thời gian ngắn hoạt động, khi số người tham gia và số tiền nạp vào lớn, kẻ gian sẽ đánh "sập" website, dừng mọi hoạt động và không cho người tham gia truy cập, chuyển hay rút tiền.
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây thành lập bốn sàn giao dịch tiền ảo là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss với cáo buộc lừa 12.000 tài khoản nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ thuật chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, ba app lớn bị "sập" gần đây là Coolcat, Busstrade và PChome đều dùng chiêu thức dụ "đầu tư tài chính", kiếm tiền online. Các app này đều kêu gọi nộp tiền đầu tư, hưởng lãi cao sau đó biến mất.