TP HCMSau nửa ngày khai mạc phiên phúc thẩm, tòa cho rằng nhiều bị cáo trong vụ án địa ốc Alibaba không có luật sư bảo vệ sẽ gặp bất lợi, nên dừng làm việc.
Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đang điều tra, xác minh thông tin một người Việt bị FBI truy nã với cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa 3 tỷ USD tiền số.
Tài phiệt Quách Văn Quý bị bắt ở New York với cáo buộc liên quan các hoạt động gian lận chuyển khoản, chứng khoán, ngân hàng và rửa tiền.
Trung QuốcNgân hàng Trung ương khi lần đầu tiên hợp nhất 1.040 trung tâm máy tính toàn quốc đã phát hiện 485 triệu USD bị biển thủ, ba giám đốc ngân hàng cũng biến mất, ngày 12/10/2001.
Tòa án Macau kết án "vua tiệc tùng" Alvin Chau 18 năm tù với các cáo buộc lừa đảo, tổ chức cờ bạc trái phép.
Youssef Ahmed đã lấy vợ và có con trai 5 tuổi nhưng vẫn sống cùng bố mẹ vì không đủ tiền mua nhà do giá bất động sản quá cao.
TP HCMToà đưa ra phán quyết với Chủ tịch địa ốc Alibaba, song kiến nghị công an các tỉnh điều tra trách nhiệm của cơ quan quản lý đất đai, truy tìm 9 tỷ đồng đã bị tẩu tán...
Chiều 30/12, TAND TP HCM tiếp tục công bố phán quyết buộc vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường cho 4.548 bị hại với tổng số tiền lên đến 2.446 tỷ đồng.
TP HCMTòa xác định 58 người mua đất "đã có giấy chứng nhận hợp pháp" của cá nhân anh em Nguyễn Thái Luyện là giao dịch đúng pháp luật nên tuyên trả lại đất cho họ.
TAND TP HCM bác quan điểm bào chữa của các luật sư bảo vệ Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm, cho rằng các bị cáo đã lừa đảo hơn 4.500 người.
TP HCMTrong khi toà tuyên án, đánh giá hành vi của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lập 58 dự án "ma" lừa hơn 4.000 người thì nhiều bị hại lại cho rằng "không bị lừa".
Chuyên gia pháp lý cho rằng, nhiều bị hại của địa ốc Alibaba yêu cầu nhận lại đất là không khả thi, việc lấy tiền cũng phải trải qua quá trình tố tụng kéo dài.
TP HCMTự bào chữa, Chủ tịch địa ốc Alibaba nói không lừa đảo, đề nghị toà "nếu được thì cho bị cáo tiếp tục thực hiện hợp đồng với khách hàng".
TP HCMVõ Thị Thanh Mai thừa nhận, sau khi biết chồng là Nguyễn Thái Luyện bị bắt đã chuyển 13 tỷ đồng của địa ốc Alibaba cho nhiều người, song không tiết lộ danh tính.
TP HCMChủ tịch địa ốc Alibaba phủ nhận toàn bộ cáo buộc mình và đồng phạm lập 58 dự án "ma" lừa hơn 4.000 khách hàng, chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đang có thị trường ngầm về tiền ảo, số nên cần luật hoá quy định về các loại tiền mã hoá này để phòng, chống rửa tiền.
Tiền ảo hiện chưa được công nhận ở Việt Nam, nhưng thực tế các giao dịch bằng loại tiền này phổ biến, nên Thủ tướng đánh giá cần quy định trong luật.
Trung QuốcĐi ăn lẩu băng chuyền sau khi tan sở, một cảnh sát thấy người đàn ông ngồi cạnh có hành vi giống rửa tiền qua ngân hàng.
Nhận điện thoại của người tự xưng là công an, Hảo được thông báo có liên quan đường dây rửa tiền và bị yêu cầu chuyển hết tiền trong tài khoản phục vụ điều tra.
Trong hai phiên xét xử vào 19-20/9, Châu Trác Hoa phủ nhận các cáo buộc rửa tiền và tổ chức đánh bạc bất hợp pháp.