Quảng NamLu Wang, 37 tuổi cùng một số người Trung Quốc cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng, rửa tiền và chuyển trái phép trên 5.000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam.
TP HCMEneh Davidson Caleb bị cáo buộc cùng đồng phạm người Việt lập hơn 250 công ty "ma" để tội phạm nước ngoài chuyển tiền vào, đổi sang USD rồi đưa qua Campuchia.
Hà NộiTừ trình báo bị lừa 20 tỷ đồng sau khi nhận việc làm qua Telegram của chị Linh, công an truy ra chân rết của tổ chức tội phạm chuyên rửa tiền cho các app đánh bạc và lừa đảo.
Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 32 tuổi, bị cáo buộc lập nhiều công ty tài chính tư vấn vay vốn tín chấp để thu thập thông tin của người dân, mở trái phép hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng.
TP HCMTrương Văn Chinh chỉ đạo 9 tàu hút cát lậu ở khu vực Cồn Ngựa, biển Cần Giờ, bằng ám hiệu "đi nhậu, tắt đèn" để né cảnh sát.
An GiangNgô Phú Cường, 50 tuổi, điều hành 4 doanh nghiệp, mua bán cát không rõ nguồn gốc với hàng chục đầu nậu ở các tỉnh miền Tây, TP HCM, trốn thuế 8,5 tỷ đồng.
An GiangCựu trưởng phòng CSGT đường thủy Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang, cựu đội trưởng CSGT Công an TX Tân Châu, bị phạt 10-11 năm tù về tội Rửa tiền.
TP HCMÔng Nguyễn Minh Quân khai dùng 103 tỷ đồng tham ô trong các vụ đấu thầu mua sắm thiết bị y tế để mua biệt thự, xe sang... sau đó bán bớt để lấy tiền "chạy án", theo cáo trạng.
TP HCMBiệt thự 100 tỷ đồng, ôtô Audi, Mercedes... được ông Nguyễn Minh Quân mua bằng tiền "rút ruột" từ các gói thầu của Bệnh viện Thủ Đức.
TP HCMVợ chồng ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị cáo buộc "rửa" 103 tỷ đồng tham ô từ 27 gói thầu bằng cách mua nhiều tài sản.
Tôi ở Hà Nội, cần chuyển khoản cho em gái trong Cần Thơ 600 triệu đồng nhưng nghe nói có quy định mới yêu cầu chuyển trên 500 triệu đồng phải lập báo cáo, có phải vậy không?
An GiangÔng Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang bị xác định khi còn là CSGT đã "rửa" 4,4 tỷ đồng cho bà trùm buôn lậu Mười Tường qua việc nuôi cá, làm từ thiện...
Khi người vay lãi 109%-146% một năm không có tiền trả, ông Lê Thái Thiện buộc họ chuyển nhượng nhà, đất trị giá hàng chục tỷ đồng cho mình hoặc con trai đứng tên.
Singapore bắt 10 người ngoại quốc liên quan đến một trong những vụ rửa tiền, giả mạo lớn nhất lịch sử nước này, với số hiện vật và tài khoản bị tịch thu trị giá 736 triệu USD.
Ilya Lichtenstein và Heather Morgan là cặp vợ chồng từng được giới tiền số ngưỡng mộ với cuộc sống hào nhoáng, cho đến khi bị bắt.
TP HCMTòa cho rằng Võ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba, đã nhận ra sai phạm, khắc phục hậu quả 12 tỷ đồng, nên giảm nhẹ hình phạt.
TP HCMVKS cho rằng Chủ tịch địa ốc Alibaba chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hơn 4.500 khách hàng nhưng không có tình tiết giảm nhẹ mới, nên đề nghị tòa y án chung thân.
TP HCMVõ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba, thay đổi kháng cáo kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt về hành vi giúp sức cho chồng lập dự án "ma" chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng.
TP HCMChủ tịch địa ốc Alibaba bất ngờ nhận tội thay vì kêu oan, song cho biết bản thân không gian dối và không có ý thức chiếm đoạt tiền của khách hàng.
TP HCMVõ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba, kêu oan hành vi đồng phạm của chồng lập dự án "ma" chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng nhưng không tham dự phiên phúc thẩm.