rửa tiền

Thế nào là rửa tiền?

Theo thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an), rửa tiền là hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản...

Chưa thống nhất về cơ quan phòng chống rửa tiền

Trong khi một số đại biểu Quốc hội cho rằng cần đặt cơ quan phòng chống rửa tiền ở Ngân hàng Nhà nước hay Bộ Công an thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề xuất nên bỏ cơ quan này.
> Chống rửa tiền cần các cơ quan chuyên ngành thực hiện
> Nóng bỏng tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Anh trai Ronaldinho đi tù

Roberto de Assis - anh trai ruột và là người đại diện của cựu ngôi sao Barca và Milan - bị kết tội rửa tiền.
> Ronaldinho và những gì chưa tỏ về anh

HSBC đối mặt án phạt 1 tỷ USD do scandal rửa tiền

Ngân hàng này bị Mỹ cáo buộc không kiểm soát chặt chẽ hàng trăm tỷ USD giao dịch có thể liên quan đến buôn bán ma túy, khủng bố và nhiều hoạt động tội phạm khác.
>Anh quyết phanh phui vụ thao túng lãi suất của các đại gia

HSBC bị cáo buộc tiếp tay 'tiền bẩn'

Ngân hàng lớn nhất châu Âu này bị lợi dụng làm nơi rửa tiền từ khắp nơi trên thế giới.

Mỹ điều tra Deutsche Bank 'rửa tiền'

Deutsche Bank được tin là đã không chuyển dịch những khoản tiền nhân danh các khách hàng Iran thông qua hoạt động của ngân hàng này tại Mỹ sau năm 2008.

HSBC bị S&P hạ triển vọng dài hạn xuống tiêu cực

Ngân hàng này đang phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 442 triệu bảng (700 triệu USD).

JPMorgan bị điều tra rửa tiền

Ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase & Co's đang bị điều tra liên quan đến hoạt động rửa tiền và giao dịch với các nước bị trừng phạt.

Singapore tuyên chiến với danh hiệu 'thiên đường tiền bẩn'

Điều kiện thuận lợi tại Singapore khiến giới giàu có đổ xô đến đây gửi tiền vào ngân hàng, chi hàng chục triệu USD mua bất động sản siêu sang, chuyển cả gia đình tới sinh sống hay thậm chí đổi hẳn cả quốc tịch.
> Giới siêu giàu 'né' hơn 21.000 tỷ USD tiền thuế
> Những nơi đông triệu phú nhất thế giới

Chiêu lừa hưởng thừa kế hơn 7 triệu USD

Băng tội phạm cho biết chị Thảo có thể nhận thừa kế của một triệu phú Mỹ, yêu cầu đưa hàng chục nghìn USD để mua hoá chất rửa hơn 7 triệu đôla đen chúng mang tới.

Đài Loan tịch thu 64 kg vàng

Cảnh sát Đài Loan và các công tố viên vừa tịch thu nhiều thỏi vàng trị giá hơn 3,8 triệu USD trong một cuộc điều tra đường dây rửa tiền.

Rửa tiền qua bảo hiểm không dễ

Đại diện một công ty bảo hiểm nước ngoài cho biết, hợp đồng có số phí đóng một lần khoảng 200 triệu đồng hoặc 10.000 USD trở lên sẽ bị đưa vào diện "điều tra ngầm".
> Chống rửa tiền cần các cơ quan chuyên ngành thực hiện

Làm giàu bất chính sẽ bị tội

Theo nhiều chuyên gia, lần sửa đổi Bộ luật Hình sự tới cần nghiên cứu hình sự hóa hành vi hối lộ công chức nước ngoài, làm giàu bất hợp pháp, mở rộng khái niệm rửa tiền để phù hợp với các điều ước quốc tế Việt Nam đã ký kết.

Nghề rửa tiền ở Trung Quốc

Trong những căn phòng nhỏ chất đầy tiền, một mạng lưới ngân hàng chìm làm ăn phát đạt, tạo nên tam giác chuyển tiền và rửa tiền ngầm giữa Trung Quốc đại lục, Macau và Hong Kong.
> Bên trong thiên đường cờ bạc Macau

Mỹ phanh phui vụ rửa tiền kỷ lục

Với cáo buộc rửa tiền lên tới 6 tỷ USD, Liberty Reserve - website chuyển tiền đang được hàng triệu người trên toàn thế giới sử dụng đã phải đóng cửa ngay lập tức.

'Công nghệ' rửa tiền của Liberty Reserve

Tiền thật, trong đó có rất nhiều tiền "bẩn", được chuyển vào hệ thống của Liberty Reserve và quy đổi sang đơn vị ảo - LR. Người dùng sau đó có thể bán lại LR hoặc đổi về tiền thật, chuyển vào ngân hàng để sử dụng.

Đại gia rửa tiền Liberty Reserve vươn tới Việt Nam

Chưa được cấp phép hoạt động nhưng trang web tiếng Việt có liên hệ với Liberty Reserve, công ty vừa bị giới chức Mỹ cáo buộc rửa tiền kỷ lục, vẫn đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền và quảng bá có giao dịch với các ngân hàng trong nước.

Liberty Reserve không xa lạ với giới kinh doanh tiền ảo VN

LR đã xuất hiện ở Việt Nam được vài năm nhưng chỉ những người trong giới kinh doanh tiền ảo biết đến. Họ xem đây là một loại ngoại tệ và có giao dịch sôi động hơn cả đồng tiền thật.

Dân buôn tiền ảo trắng tay vì 'đại gia' Liberty Reserve

Sau thông tin Liberty Reserve bị cơ quan an ninh Mỹ cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đôla, các giao dịch liên quan tới 'đại gia' này tại Việt Nam cũng ngưng trệ hoàn toàn, nỗ lực kiếm tiền online của cư dân mạng gần như bị xóa sạch.

Việt Nam đương đầu với tội phạm rửa tiền

Theo thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa (Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an), tội phạm rửa tiền xuất hiện từ lâu trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam, loại tội phạm này mới xuất hiện.
> Lật tẩy đường dây buôn tiền ảo hàng chục triệu USD