Hà NộiTrần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Nhật Cường, khai Tổng giám đốc Bùi Quang Huy là người duy nhất hưởng lợi trong vụ án song bỏ trốn, không cùng gánh hậu quả.
TP HCMCơ quan điều tra đã kê biên tổng tài sản hơn 1.550 tỷ đồng để khắc phục hậu quả Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm "lừa đảo 2.500 tỷ đồng".
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, bị can để điều tra vụ vận chuyển trái phép gần 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài.
Hà NộiTrần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, bị cáo buộc chuyển 10,4 triệu USD ra nước ngoài, có dấu hiệu của tội Rửa tiền.
Theo tài liệu, các nhà băng như HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered đã cho phép giao dịch hàng nghìn tỷ USD, bất chấp cảnh báo nguồn gốc.
Những kẻ rửa tiền đang lợi dụng một số trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu Trung Quốc nhằm chuyển hàng tỷ USD đến các trang đánh bạc nước ngoài.
Phillip Swartley, 14 tuổi, đinh ninh với lỗi không nghiêm trọng, cậu sẽ chỉ bị phạt lao động công ích và được về với mẹ, nhưng thẩm phán xét xử lại có ý đồ khác.
Hà Nội28 người bị khởi tố, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan, sau hơn một năm điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.
Trên mạng xã hội, Ramon Abbas phô trương lối sống xa hoa với máy bay riêng, quần áo hàng hiệu và xe sang, khiến anh ta lọt tầm ngắm của FBI.
MỹKẻ buôn lậu ma túy khó dùng "tiền bẩn" để mua đồ khi các cơ sở kinh doanh đóng cửa trong Covid-19.
Singapore xét xử công dân Tan Wee Beng với cáo buộc làm sai lệch tài liệu của công ty nhằm che giấu giao dịch tài chính với Triều Tiên.
Hàn QuốcCha đẻ tố cáo Son Jong-woo (24 tuổi, chủ web khiêu dâm trẻ em) giấu tiền do phạm tội mà có với hy vọng con không bị dẫn độ sang Mỹ.
MỹCựu đặc vụ Jose Irizarry và vợ hôm qua bị bắt với cáo buộc rửa tiền cho băng đảng ma túy Colombia mà ông phải điều tra.
Cảnh sát Canada thưởng hơn 37.000 USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới bắt giữ Cong Dinh, 32 tuổi, thành viên một nhóm tội phạm có tổ chức.
MỹGiáo sư Bruce Bagley, chuyên gia 73 tuổi về chống tham nhũng, phải ra tòa ở Miami sau khi bị cáo buộc rửa 3 triệu USD từ Venezuela.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu xử nghiêm nếu phát hiện cán bộ, công chức bao che và sớm đưa vụ Địa ốc Alibaba ra xét xử
Sandro Rosell rời nhà tù khi được tha bổng khỏi tội rửa tiền khiến bị bắt từ tháng 5/2017.
Khác với nhiều bị cáo đã nhận tội trước tòa, Lori Loughlin vẫn lạc quan vụ kiện sẽ kết thúc êm đẹp với vợ chồng cô.
Để không phải trả khoản nợ 1.300 USD, Esmeralda Garza bán con trai với giá 2.500 USD và định tiếp tục bán hai con gái
VKSND Cấp cao cho rằng mức án 5 năm tù là nhẹ nên không có căn cứ để kháng nghị giảm hình phạt với Phan Sào Nam.
