Ngày 16/7, Nguyễn Thị Kim Phượng, 39 tuổi; Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, chị ruột Phượng); Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) cùng 21 đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử về tội Buôn lậu.
Liên quan vụ án, Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở TP HCM) đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (phải) cùng đồng phạm. Ảnh: Hải Duyên
Minh Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực tại TP HCM, Tây Ninh và Campuchia.
Cáo trạng xác định, đầu năm 2022, Phụng và Phượng thấy giá vàng trong nước cao hơn bên Campuchia nên móc nối với Giàu - sống gần cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh, cùng nhiều người khác để lập hai đường dây vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.
Đường đi của 6 tấn vàng lậu
Phụng cầm đầu đường dây thứ nhất. Sau khi nắm nhu cầu của khách hàng trong nước, bị cáo cùng Giàu liên hệ các tiệm kim hoàn ở chợ Olimpic Phnom Pênh (Campuchia) đặt mua. Phụng giao cho Giàu tổ chức đưa tiền, thanh toán mua vàng thỏi từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển về Việt Nam.
Theo đó, sau khi mua được vàng, nhóm Giàu giấu vào khoang bí mật dưới gầm xe ba gác chở đá lạnh để đưa qua cửa khẩu Chàng Riệc. Khi đến xưởng nước đá ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên (do Giàu và con trai Trần Thanh Thắng, 22 tuổi, làm chủ), Giàu chia nhỏ số vàng, giao cho nhiều người đưa về TP HCM cho Phụng.
Với thủ đoạn này, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã nhập lậu 4.830 kg vàng thỏi (trị giá 6.644 tỷ đồng), bán lại cho Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg; Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg; Đặng Thị Thanh Hằng (đang bị truy nã) 294 kg; 36 khách hàng khác 1.828 kg; bán cho khách lẻ (không xác định được lai lịch) 1.804 kg. Còn lại 76 kg, cơ quan điều tra đã thu giữ.
Nhà chức trách xác định, đường dây này thu lợi bất chính 17,6 tỷ đồng. Trong đó Phụng hưởng 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng, 20 bị cáo còn lại được chia tiền theo công sức thực hiện.
Các bị cáo trong đường dây buôn lậu 6 tấn vàng. Ảnh: Hải Duyên
Đường dây thứ 2 do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu. Để có vàng lậu cung cấp cho Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phượng góp vốn với Pich Hen (người Campuchia) để gom mua, sau đó thông qua chị gái Ngọc Giàu và Thắng mang qua cửa khẩu Chàng Riệc với cách thức tương tự như vận chuyển cho Phụng.
Nhà chức trách cáo buộc trong khoảng 2 tháng (7-9/2022), đường dây của Phượng đã buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Phượng hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng và một số bị cáo khác hưởng lợi tùy theo mức độ khi tham gia buôn lậu.
Tổng cộng, hai đường dây đã vận chuyển trót lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Mỗi thỏi vàng trước khi bán sẽ được khò mất ký hiệu (che giấu nguồn gốc từ nước ngoài), trừ tiền công của những người tham gia, Phụng lãi 500.000 đồng.
Cơ quan công tố xác định, Phụng, Phượng là người có vai trò chủ mưu, tổ chức, cầm đầu điều hành đường dây, còn Giàu là người giúp sức tích cực tham gia cả hai đường dây do Phụng và em gái điều hành.
Về việc để "lọt" hơn 6 tấn vàng lậu vào Việt Nam, nhà chức trách tiếp tục làm rõ hành vi liên quan tới một số cá nhân, đơn vị khác. Trong đó, liên quan đến sai phạm của 9 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ cho cơ quan của Bộ Quốc phòng xử lý.
Phiên xử do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó chánh tòa Hình sự, làm chủ tọa; dự kiến kéo dài đến 18/7.
Hải Duyên