Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh, bị can Nguyễn Văn Toản đã chỉ đạo cấp dưới quan hệ, giao dịch ký một số hợp đồng kinh tế khống và nâng giá trị hợp đồng giữa OSC Việt Nam với các đối tác để rút tiền nhà nước.
Cụ thể, Trương Công Thắng, nguyên Trưởng phòng Quản lý thị trường OSC Việt Nam đã làm 13 hợp đồng kinh tế "ma" để rút tổng cộng gần 900 triệu đồng của nhà nước. Số tiền rút ra từ các hợp đồng này phần lớn đều dùng để thanh toán cho công ty những khoản Thắng đã ứng trước đó cho ông Toản tiêu xài riêng, trả tiền mua tổ yến và quà tết…
Năm 2005, vụ án bị phanh phui. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố ông Toản và Thắng cùng về tội tham ô tài sản; Chu Minh Điệp, nhân viên Phòng thị trường, về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, sau đó Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đã ra quyết định thay đối tội danh nhẹ hơn cho bị can Toản, từ tội tham ô xuống còn cố ý làm trái.
V.T.