Theo bản án sơ thẩm chiều 27/9 của TAND Hà Nội, vợ chồng Tạ Việt Quang (38 tuổi) và Bùi Thị Quyên (37 tuổi) mở công ty TNHH Du lịch Quang - Quyên ở thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) và lần lượt giữ chức giám đốc, phó giám đốc.
Ngoài kinh doanh vay tiền, mượn, nhận ký gửi bán ôtô, cho vay, nhận thế chấp sổ đỏ, cặp đôi này còn là chủ tiệm vàng lớn ở thị trấn ngoại thành Hà Nội.
Cơ ngơi bề thế của vợ chồng Quang - Quyên đã khiến hàng chục người tin tưởng đem cầm sổ đỏ để vay tiền; ký gửi vàng, đôla… Quang và Quyên đã dùng những giấy tờ nhà đất này để vay tiền tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân…
Trong 9 năm (2003 - 2011), Quang - Quyên vay tiền, vàng, nhận ký gửi tài sản của 4 ngân hàng, 30 cá nhân và doanh với số tiền hàng trăm tỷ nhưng không có khả năng thanh toán. Vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của cặp đôi này gây chấn động, khiến nhiều người dân “tán gia, bại sản”.
Tuy nhiên, công an xác định, việc thanh toán trả gốc, lãi cho các bên vay nợ được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của các tổ chức tín dụng, ngân hàng và thoả thuận với các cá nhân, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Do đó, các khoản vay mượn, nợ có lãi suất giữa vợ chồng này với các bên là quan hệ dân sự, cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm hình sự.
Cơ quan điều tra quyết định tách, rút tài liệu liên quan đến việc vay nợ tiền để xem xét, xử lý khi các bên khởi kiện dân sự đối với vợ chồng Quang - Quyên. Cặp vợ chồng này chỉ bị xem xét hình sự về các hành vi Lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo bản án, Quang dùng giấy tờ giả của chiếc xe BMW X6 để vay gần 2 tỷ của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, chi nhánh Hà Tây. Anh ta giữ giấy đăng ký thật, bán xe được 1,2 tỷ đồng và mang trả cho Quỹ một phần.
Trong khi đó, Quyên dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị (mảnh đất nằm trong diện giải toả, chủ sở hữu đã nhận tiền đền bù) để vay của một phụ nữ 500 triệu đồng. Nhằm tạo tin tưởng, chị ta còn dẫn chủ nợ đi xem đất.
Trước khi phiên xử diễn ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 7 ôtô, trong đó có 4 chiếc do Quang đứng tên, cùng với 3 mảnh đất. Tại toà, Quang khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội. Vợ chồng anh ta đồng ý để công an kê biên số tài sản trên nhằm phục vụ cho việc thi hành án. Đại diện của Quỹ tín dụng có mặt tại toà yêu cầu các bị cáo hoàn trả số tiền cả gốc lẫn lãi là hơn 1,2 tỷ đồng.
HĐXX nhận định, các hành vi của Quang cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù; Quyên nhận 11 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Việt Dũng