Công ty Kiên Tân thành lập năm 1992, trụ sở tại quận 7, chuyên doanh phân bón với vốn điều lệ 250 triệu đồng. Giữa năm 2000, sau khi chiếm đoạt số tiền vàng nói trên của 3 ngân hàng ở TP HCM, Giám đốc Kiên Tân là Nguyễn Phương Khanh cùng chồng là Trần Quốc Tuấn đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Kết thúc quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố tổng cộng 19 bị can. Tuy nhiên, VKSND Tối cao chỉ truy tố 4 bị cáo trên. Trong số này, Phạm Nhật Hồng là tử tù trại Chí Hòa (bị kết án tử hình trong vụ Minh Phụng – Epco); còn Trần Bình Minh, Nguyễn Đức Dũng nguyên là trưởng, phó Phòng Tín dụng ICB-HCM, đang thụ án tại Xuân Lộc (bị kết án tù cùng bị cáo Hồng).
(Theo Thanh Niên, Lao Động)