Ngày 5/6, Công an quận 1 chuyển hồ sơ Công ty TNHH Cashwagon và Công ty TNHH Lendtech (trụ sở tại cao ốc 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão) cho Công an TP HCM điều tra dấu hiệu tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 BLHS 2015.
Động thái này được đưa ra do Công ty Cashwagon có chủ sở hữu là tổ chức Cashwagon PTE.LTD (trụ sở chính tại Singapore). Tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, 34 tuổi, được chỉ định làm Tổng giám đốc.
Cảnh sát khám xét bên trong toà nhà 5 tầng đường Phạm Ngũ Lão - trụ sở công ty Cashwagon hôm 2/6. Ảnh:Nhật Vy.
Bà Hằng khai, Cashwagon có chức năng tư vấn tài chính, thẩm định khách hàng thông qua trang www.cashwagon.vn hoặc ứng dụng Cashwagon trên điện thoại. Người vay cung cấp đầy đủ hồ sơ sẽ được chuyển đến đơn vị cho vay là Công ty TNHH Lendtech - kinh doanh trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay nhanh đối với khách hàng cá nhân.
Người đại diện pháp luật của Công ty Lendtech là Châu Minh Quang, 43 tuổi; Giám đốc là Nguyễn Tuyết Hoa, 30 tuổi. Trong công việc hàng ngày, những vấn đề an ninh trật tự họ uỷ quyền cho bà Hằng giải quyết.
Cảnh sát xác định, hai công ty này là một, được dựng lên để cho vay từ 500.000 đến 10 triệu đồng với lãi suất 22%-44%. Tiền thu được hai công ty chia nhau, trong đó Cashwagon được hưởng phần nhiều.
Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy.
Hiện, nhà chức trách đã phong tỏa tài khoản hai công ty, yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê giao dịch để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, cảnh sát thu giữ hơn 40 máy tính, hàng chục thùng tài liệu, lấy lời khai, triệu tập hàng loạt lãnh đạo hai công ty và người liên quan.
Quốc Thắng