Ngày 15/8, Tràng, quê Hưng Yên, bị TAND tỉnh Bình Thuận xét xử về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. 8 bị cáo khác bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm mà có.
Liên quan đến vụ án, 4 năm trước, Nguyễn Đức Mạnh cùng 11 người khác trong đường dây đã bị đưa ra xét xử về các tội Buôn lậu; Nhận và Đưa hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Luyện Xuân Tràng (đeo kính) cùng các đồng phạm hầu tòa, ngày 15/8. Ảnh: Tư Huynh
Theo cáo trạng, tháng 9/2015, Tràng sở hữu 50% cổ phần của Công ty Dương Đông Hòa Phú (kinh doanh xăng dầu), Nguyễn Đức Mạnh giữ 30% cổ phần và được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Do có mối quan hệ với đối tác từ nước ngoài nên Tràng chịu trách nhiệm việc mua hàng từ nước ngoài về. Ông ta thỏa thuận mua số lượng lớn xăng dầu nhưng chỉ khai báo hải quan số lượng nhỏ. Tràng giao cho Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.
Từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016, Tràng đã chỉ đạo Mạnh nhập trót lọt 12 chuyến xăng dầu với hơn 136 triệu lít (73 triệu lít A92, 63 triệu lít dầu DO), tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.
Mạnh đã và đồng phạm đã tiêu thụ được 124 triệu lít, thu được hơn 1.356 tỷ, đồng thời giao cấp dưới chuyển tiền vào các tài khoản do Tràng cung cấp để trả tiền hàng cho bên bán.
Khuya 29/1/2016, tổ công tác liên ngành đã phát hiện bắt giữ thuyền trưởng tàu BTS Christina cùng một số nhân viên của Công ty Dương Đông Hòa Phú đang bơm xăng nhập lậu (chuyến thứ 12) vào kho chứa ở huyện Tuy Phong, với số xăng nhập lậu hơn 7.200 tấn.
Khi đường dây bị phát hiện, Tràng bỏ trốn, nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Tháng 9/2019, Tràng đến Bộ Công an đầu thú.
Việt Quốc