Giám đốc Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị bắt. Ảnh: Cửu Long
Ngày 16/6, Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam) và Phạm Tường Thi (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Công ty nông thủy sản Tây Nam do Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gói tín dụng ưu đãi (lãi suất hai năm đầu 0% và năm thứ 3 trở đi được ưu đãi 50% mỗi năm). Nhân dùng siêu thị Citimart ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thế chấp và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cần Thơ cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân gần 260 tỷ đồng).
Số tiền được ngân hàng giải ngân cho Công ty TNHH Tân Tiến do ông Phạm Tường Thi (bạn học Nhân) làm đại diện. Đây là một trong những đơn vị liên doanh với Công ty nông thủy sản Tây Nam.
Có được tiền, Công ty Tân Tiến gửi ngược lại chính ngân hàng này với gần 190 tỷ đồng để hưởng lãi suất chênh lệch. Giám đốc Thi sau đó chuyển 60 tỷ đồng trả nợ Nhân mua đấu giá siêu thị Citimart.
Dù được giải ngân hàng trăm tỷ đồng nhưng Công ty nông thủy sản Tây Nam vẫn "vườn không nhà trống". Ảnh: Cửu Long
Cơ quan điều tra xác định, Công ty nông thủy sản Tây Nam sử dụng tiền vay không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị và sử dụng vào việc khác. Phía ngân hàng phát vay sai diện ưu đãi, vì doanh nghiệp này không có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân…
Từ năm 2012 đến 2014, giám đốc Nhân đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng tiền hỗ trợ lãi suất. Sau khi phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã yêu cầu Chi nhánh ngân hàng trực thuộc tại Cần Thơ tổ chức thu hồi lại số tiền trên, đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên đến nay, ông Nhân chỉ mới "khắc phục" được 2 tỷ đồng.
Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ - vụ án vi phạm quy định về cho vay trong họat động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh TP Cần Thơ được khởi tố 6 tháng trước.
"Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, bắt thêm một số người có liên quan đến vụ án này", đại tá Hạnh nói.
Cửu Long