Công an tỉnh Bắc Kạn vừa triệu tập Phạm Bá Quyết (52 tuổi, trưởng đại diện văn phòng Muaban24 ở Bắc Kạn và Dương Thị Điệp (25 tuổi, kế toán). Những người này được cho liên quan đến việc mạng lưới Muaban24 sử dụng thiết bị công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.
Thượng tá Hoàng Văn Kính, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ cấp trên, cảnh sát đã lập chuyên án vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến Công ty Muaban24 ở Bắc Kạn, khám xét khẩn cấp văn phòng đại diện, nhà riêng những người liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận chi nhánh tại Bắc Kạn có khoảng 30 thành viên và gần 100 gian hàng, giá của mỗi gian hàng là 5,2 triệu đồng. Mỗi người giới thiệu được người mua gian hàng sẽ được hưởng 1,5 triệu đồng.
Hàng tháng, chi nhánh sẽ trích phần trăm về cho Công ty. Tính từ thời gian hoạt động chính thức (11/4) đến nay, chi nhánh này đã trích phần trăm về 4 lần. Cảnh sát đã thu giữ nhiều máy tính và sổ sách liên quan. Tuy nhiên, do dữ liệu trong các máy tính này bị xóa nên cơ quan chức năng đang khôi phục lại.
Trước đó, ngày 1/8, Công an tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa đồng loạt triệu tập, bắt giữ nhiều người là lãnh đạo chi nhánh Công ty mua bán 24 để điều tra về hành vi trốn thuế của công ty này. Ngày 2/8, Công an Hà Nội cũng ra lệnh bắt khẩn cấp 4 thành viên chủ chốt của mạng lưới Muaban24 để điều tra về hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát xác định, thủ đoạn của những người này là rao bán và lôi kéo người dân trở thành hội viên, đóng tiền mua gian hàng điện tử trên trang web muaban24.vn (Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến 24) với giá 5,2 triệu đồng. Đi kèm với việc được hưởng ưu đãi trong mua hàng, những người đã trở thành hội viên sẽ được hưởng hoa hồng với số tiền 1,5 triệu đồng nếu lôi kéo thêm được một người khác tham gia đóng tiền mua gian hàng để thành hội viên.
Theo quy luật phát triển “nhánh cây”, thì những người đầu tiên tham gia hệ thống sẽ được hưởng lợi % hoa hồng tỷ lệ thuận theo sự phát triển của các hội viên cấp dưới.
N.A