Sáng 22/11, Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, đã mở niêm phong két sắt thu giữ tại trụ sở Công ty TNHH Đông Phương. Trong két chỉ có gần 1 tỷ đồng và 93 lượng vàng, thay vì 800 lượng như lời khai của "đại gia" Giao sau khi bị bắt.
Chiều qua (19/11), Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an cho biết, Trần Văn Giao, Giám đốc Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Đông Phương, đã lừa đảo trên 30 dự án về nhà ở khác nhau. Trong đó có những dự án không phải của mình, nhưng Giao vẫn ký hợp đồng bán đất… trên giấy, để chiếm đoạt tiền của dân.
Đây là đánh giá của trung tá Dương Quốc Dũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (phía Nam). Và như vậy, việc giải quyết hậu quả, hoàn trả tiền mà các nạn nhân đã đóng cho Trần Văn Giao sẽ rất khó khăn.
“Vẫn chưa thống kê hết số nạn nhân và số tiền bị Công ty Đông Phương lừa, bởi danh sách người bị hại tiếp tục được bổ sung mỗi ngày qua”, thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết.
Lệnh bắt vừa được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện ngày 9/11, đối với ông Trần Văn Giao, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh nhà Đông Phương. Ông Giao bị tố cáo đã lừa đảo 289 cán bộ công nhân Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội trên 11,5 tỷ đồng, lừa một số đơn vị và nhiều cá nhân khác hàng trăm lượng vàng.
