Công ty luật Mossack Fonseca lập hàng loạt công ty "ma" ở nước ngoài, những nơi có thuế suất thấp và có thể giấu tên người sở hữu, để dễ dàng thực hiện nhiều giao dịch ngầm.
Vụ việc 11,5 triệu tài liệu của một công ty luật tại Panama hé lộ về mạng lưới công ty "ma" khổng lồ giúp giới nhà giàu trốn thuế và rửa tiền được giải thích dễ hiểu qua hình ảnh những con lợn đất chứa tiền tiết kiệm bí mật.
Vụ rò rỉ thông tin về công ty "ma" ở nước ngoài gây chấn động vì được cho là có liên quan đến thủ tướng Iceland, thân tín của Tổng thống Nga Putin, và hàng chục tỷ phú giàu nhất thế giới.
Trong khi những tiết lộ về gian lận tài chính, rửa tiền từ "Hồ sơ Panama" đang gây sửng sốt, nhiều lãnh đạo đã khẳng định sẽ điều tra hoặc bác bỏ có liên quan.
Marina Walker đến giờ vẫn nhớ như in cái cảm giác cách đây hơn một năm khi nghe một nguồn tin nói rằng người này đang nắm giữ những dữ liệu rò rỉ "lớn hơn bất cứ thứ gì" mà bà từng thấy.
Mossack Fonseca lập hàng loạt công ty ở nước ngoài, tại những nơi cho phép giấu tên chủ sở hữu, để dễ dàng thực hiện nhiều giao dịch ngầm.
Thân tín của Tổng thống Nga - Vladimir Putin, cựu tổng thống Ai Cập - Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi nằm trong danh sách bị cáo buộc liên quan đến nhiều công ty "ma" ở nước ngoài.
