Ông Ngọc, 71 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV cao su Việt Nam (RFC, 100% vốn nhà nước); Phan Long Hải Âu, nguyên trưởng phòng giao dịch số 3 RFC, Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng, sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất tử hình, ngày 10-11/3.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng bị truy tố với vai trò đồng phạm. Bốn cựu cán bộ, nhân viên RFC bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Cựu tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV cao su Việt Nam trong lần ra tòa năm 2018. Ảnh: Duy Bình
Theo cáo trạng, năm 2010, Phan Long Hải Âu khi còn là Trưởng Phòng giao dịch số 3 RFC, đã cùng nhiều người góp vốn vào Công ty Minh Hằng và giữ chức Tổng giám đốc. Doanh nghiệp này được UBND tỉnh Đăk Lăk cho phép trồng thí điểm 100 ha cao su trên tổng diện tích 983 ha đất được thuê. Với hạn mức này Công ty Minh Hằng được vay vốn tối đa 8,4 tỷ đồng của RFC.
Tuy nhiên, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Phan Long Hải Âu đã bàn với Phan Minh Anh Ngọc, Tổng giám đốc RFC (bác ruột Âu) sử dụng pháp nhân Công ty Minh Hằng, nâng khống hạn mức được phép trồng cao su lên 780 ha để làm hồ sơ vay, chiếm đoạt tiền của RFC. Do cũng cần tiền nên ông Ngọc đồng ý.
Để thực hiện kế hoạch, Âu bổ nhiệm Tuấn (bạn Âu) làm Phó tổng giám đốc Công ty Minh Hằng, chỉ đạo người này lập khống hồ sơ, phương án kinh doanh vay tiền của RFC.
Tổng cộng, ông Ngọc đã duyệt giải ngân cho Công ty Minh Hằng hơn 58 tỷ đồng thông qua 16 khế ước. Âu sử dụng hơn 11,7 tỷ đồng vào việc đầu tư trồng cao su, còn lại 46,6 tỷ chia cho Ngọc 7,3 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định, Ngọc có vai trò quyết định, cùng Âu chiếm đoạt số tiền trên, đồng thời gây thiệt hại 102 tỷ cho RFC (bao gồm cả lãi). Các cán bộ, nhân viên tín dụng của RFC biết hồ sơ vay của Âu không đủ điều kiện nhưng vẫn ký trình cấp trên phê duyệt.
Ngoài vụ án này, trong thời gian điều hành RFC ông Ngọc đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm, bị tòa án tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.
Duy Bình