Theo báo cáo của lực lượng cảnh sát kinh tế, năm qua, cả nước đã khám phá 1.420 vụ xâm phạm sở hữu, gây thiệt hại hơn 607 tỷ đồng, trong đó có 966 vụ tham nhũng, gây thiệt hại hơn 428 tỷ đồng; lực lượng cảnh sát cũng phá hơn 11.200 vụ buôn lậu, gian lận thương mại... thu giữ hàng hóa trị giá hơn 277 tỷ đồng.
Nhìn chung, tình trạng tham nhũng, cố ý làm trái có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, nhiều khoản nợ được cán bộ tín dụng thực hiện trái quy định không thể thanh toán. Vi phạm các quy định về vay, cho vay, một số quỹ tín dụng địa phương đã vỡ nợ, không đủ tiền trả cho dân. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, tình trạng thông đồng, móc ngoặc khi đấu thầu tiếp tục diễn ra. Các hành vi cố ý làm trái, tham ô trong giải phóng mặt bằng xảy ra phổ biến.
Lừa đảo hoàn thuế VAT được coi là loại tội phạm mới, lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, hải sản. Nhiều doanh nghiệp mua bán hóa đơn VAT, tiến hành xuất khống hàng hóa, lập hồ sơ móc nối với cán bộ hải quan, thuế... để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Chỉ kiểm tra hồ sơ xin hoàn thuế của 794 doanh nghiệp, đã có tới 29% hồ sơ có dấu hiệu lập khống.
Lợi dụng chủ trương giải quyết việc làm, khuyến khích xuất khẩu lao động, nhiều cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân đã móc nối với công ty dịch vụ trong và ngoài nước, tổ chức đưa người đi lao động trái phép. Hàng nghìn người đã nộp tiền đặt cọc cho các cò lừa và bị mất trắng.
Năm 2001, các cơ quan pháp luật bị dồn toa hàng chục vụ án trộm cắp sóng viễn thông quốc tế. Đây là hình thức phạm pháp công nghệ cao: nhập lậu các thiết bị viễn thông, lắp đặt trạm thu phát vệ tinh hoặc khai thác trộm các kênh thuê riêng... để tải các cuộc gọi điện thoại quốc tế về nước. Hậu quả, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông, doanh nghiệp độc quyền nhà nước, đã thất thu hàng chục triệu USD. Tuy nhiên, cho đến nay các cơ quan pháp luật vẫn gặp vướng mắc khi xử lý hành vi phạm pháp này.
Nổi lên trong các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại là tình trạng lợi dụng chính sách nội địa hóa xe máy. Nhiều doanh nghiệp thông đồng với cơ sở sản xuất ở nước ngoài, nhập khung, linh kiện dập sẵn ký hiệu nội địa đăng ký trong nước để hưởng chênh lệch thuế (15-50% giữa xe máy nhập nguyên chiếc và xe sản xuất, lắp ráp trong nước). Dùng thẻ tín dụng giả rút tiền thật cũng bắt đầu xuất hiện. Công an TP HCM đã phát giác nhóm người Đài Loan dùng 13 thẻ giả, tiến hành 43 giao dịch, rút 22.500 USD.
(Theo Pháp Luật)