 |
|
Hoàng Thị Bây, người đang bị điều tra về hành vi lừa đảo qua mạng chưa từng có. Ảnh: P.V |
Ngày 9/11, sau khi bắt Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Dân và Hoàng Thị Bây trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng này, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt "chân rết" của chúng đóng tại nhiều tỉnh thành. Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo công an các địa phương tích cực đấu tranh với loại tội lừa đảo kinh doanh tiền qua mạng kiểu này.
Chiều cùng ngày, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an khởi tố bị can với Nguyễn Quang Sáng, 27 tuổi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại Hà Nội, Sáng được coi là người có "cấp bậc" cao nhất. Người này bị tình nghi trong 3 tháng qua đã cùng Dân thu tiền của cả chục nghìn người, tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng.
Tại Thái Nguyên, công an phát hiện "đầu mối" là hai chị em gái Lê Thị Hương và em gái Lê Thị Quỳnh Nga. Người nào muốn gửi tiền đầu tư thì gặp trực tiếp Hương nộp tiền mặt và được tạo một tài khoản trên trang web www.colonyinvest.net gồm tên đăng nhập, số tiền gửi và mật khẩu. Việc thu tiền đầu tư và trả tiền lãi đều do Hương thực hiện, không có hóa đơn, phiếu thu tiền hoặc bất cứ giấy tờ gì xác nhận.
Theo tính toán của Hương và Nga, đầu tư từ 100 đến 499 USD sẽ được hưởng mức lãi suất mỗi ngày 2,5% tương đương với 55% mỗi tháng; nếu bỏ ra 500 đến 999 USD sẽ hưởng lợi tức mỗi tháng 61,6%. Trường hợp 1. 000 USD trở lên sẽ hưởng mức lợi tức 3% một ngày.
Ước tính từ 30/9 đến nay, gần 300 người đã nộp tiền cho Hương, tổng cộng hàng tỷ đồng. Ngoài 2 chị em này, cơ quan chức năng còn phát hiện một nhánh khác của đường dây tại Thái Nguyên do Vi Thị Đào tổ chức.
 |
|
Quy trình đầu tư tiền. |
Kết quả xác minh cho thấy, Hằng cùng những người trên tự giới thiệu là đại diện của công ty Colony Invest Management Inc tại Mỹ. Mọi giao dịch đầu tư tài chính được họ thực hiện thông qua một số trang web như www.colonyinvest.net, www.callysinvest.com (đã bị sập), www.money100.us, www.c-invest.com (đã bị sập), www.vip-viet.com. Khoảng 55,6% lượt khách hàng truy cập colonyinvest.net là người Việt Nam. Trong số này, 42,4% ở Hà Nội và 9,5% ở TP HCM. Tuy nhiên, cơ quan chức chức năng xác định, không có công ty nào trên thế giới có tên như vậy. Thông tin liên hệ trên website đều là giả hoặc không có.
Theo quy định của đường dây này, người đầu tư trực tiếp đưa tiền cho người môi giới và được cấp một tài khoản, mật khẩu trên mạng. 1 USD của nhà đầu tư, người môi giới được hưởng hoa hồng 0,02 USD. Theo quy định, càng rủ được nhiều người tham gia, mức hoa hồng càng cao. Cơ sở môi giới chính sẽ được hưởng 10% trong tổng vốn đầu tư của khách hàng từ thứ 1 đến thứ 4. Với khách hàng thứ 5-7, mức này tăng lên 12%. Mỗi cơ sở chỉ có 7 người, nếu thừa khách hàng thì lại lập một cơ sở mới, lãi suất được lập lại như cũ.
Dữ liệu về số tiền đầu tư được hoán đổi thành điểm ảo. Người tham gia đầu tư, khi nộp tiền cho đại lý, không nhận được bất cứ giấy tờ nào, ngoài một tài khoản với những “điểm ảo” trên mạng, không được rút vốn gốc, chỉ được rút lãi. Những người tham gia mua bán "điểm ảo" với nhau.
Kết quả xác minh cho thấy, phần lớn người tham gia đều không rút được tiền từ ngân hàng. Một số trường hợp có nhận được một phần tiền lãi nhưng chỉ nhằm để quảng cáo, lôi kéo thêm người vào đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định, đây là hình thức huy động vốn tín dụng bằng ngoại tệ, theo hình thức đa cấp, hứa trả lãi suất rất cao. Việc này chưa được phép của Ngân hàng nhà nước, và không tuân thủ các quy định của nhà nước về hoạt động của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. Hiện, rất nhiều người đã gửi đơn tố cáo bị lừa đảo đến cơ quan điều tra. Ước tính đường dây đã thu cả trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn người.
Hoàng Khuê