Theo cáo trạng, lợi dụng chủ trương của Ngân hàng NN&PTNT trong việc liên kết với Ban quản lý chợ Bình Tây, cho các tiểu thương thế chấp sạp chợ để vay tiền, Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên trưởng phòng tín dụng) đã cấu kết với một số cán bộ tín dụng: Đào Thị Thu Hiển, Nguyễn Huỳnh Thy Thảo, Từ Kiến Nam và Nguyễn Thanh Tân để “kiếm ăn”. Theo đó, bộ sậu này đã dùng nhiều thủ đoạn như: thu tiền nợ của tiểu thương nhưng không nhập quỹ, lập hồ sơ vay khống để chiếm đoạt của ngân hàng gần 13 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm người trên cùng với Hoàng Trọng Chỉ (nguyên giám đốc) tiếp tục bỏ qua nhiều quy trình về hợp đồng vay tiền, xét duyệt tài sản… để nhận thế chấp của Lý Khánh Hồng một lô đất tại Bình Dương đã bị kê biên (vì có tranh chấp), gây thiệt hại thêm cho ngân hàng 5 tỷ đồng.
Với hành vi phạm tội trên, VKSND TP HCM đã truy tố Nguyễn Thị Thu Hà và 7 bị cáo khác nguyên là cán bộ tín dụng ngân hàng về tội “tham ô” và “vi phạm các quy định về cho vay trong tổ chức tín dụng”. Hoàng Trọng Chỉ về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Riêng Lý Khánh Hồng (nguyên Giám đốc công ty TNHH cơ giới công nông lâm nghiệp) bị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại tòa, Hà một mực kêu oan, cho rằng mình không tham ô số tiền gần 18 tỷ đồng mà dùng số tiền này để trả cho các khoản nợ quá hạn của Ngân hàng, bản thân bị cáo này chỉ có “sai phạm” trong việc lập hồ sơ khống, qui trình ký duyệt hồ sơ cho vay. Cùng lúc, các bị cáo là nhân viên tín dụng cũng kêu oan vì họ là thuộc cấp của Hà, chỉ làm theo mệnh lệnh của bà này.
Trong phần thẩm vấn, luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng chỉ ra nhiều tình tiết chưa rõ của vụ án, liên quan đến những khoản thiệt hại của Ngân hàng.
Đây là lần thứ hai vụ án này được đem ra xét xử nhưng cũng bị TAND TP HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung sau 4 năm khời tố.
Vũ Mai