‘Tập đoàn lừa’ thuộc Seaprodex hầu tòa

Nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng thuế VAT, Lê Hòa Bình cùng thuộc cấp đã cấu kết với một số công ty tư nhân lập nhiều hồ sơ khống xuất hàng may mặc sang Đông Âu.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vũ Mai.

Theo cáo trạng, lợi dụng sơ hở trong chính sách thuế GTGT, Lê Hòa Bình (55 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Seaprodex Việt Nam, nguyên giám đốc Trung tâm Xuất khẩu thuộc Seaprodex) đã chỉ đạo thuộc cấp dùng chức năng của Trung tâm xuất khẩu, móc nối với các cơ sở may mặc có nhu cầu xuất khẩu hàng sang các nước Đông Âu để thu phí “rẻ hơn thị trường”.

Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 10/2002, Phan Xuân Luận (nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty thông tin và dịch vụ quảng cáo, trực thuộc Seaprodex) liên hệ với các “đối tác” có nhu cầu trên. Trong đó, trung tâm đã làm thủ tục xuất khẩu cho cơ sở may mặc Nam Ngân (quận Tân Bình) 20 lô hàng.

Để hợp thức hóa, Luận và Đặng Thị Trần Châu (nguyên cán bộ phòng kinh doanh) soạn 20 hợp đồng ngoại thương bán hàng may mặc cho 6 công ty tại nước ngoài. Tương tự, Châu còn làm thủ tục xuất hàng sang Hungary cho ông Vũ Thanh Thà với trị giá hợp đồng gần 50 ngàn USD.

Luận đã thương lượng mua 29 hóa đơn GTGT của các công ty TNHH Thái Thắng, Dũng Hoà, Khởi Hoàng, Bắc Giang và Hồng Lâm Phát. Sau đó, người này đã hoàn tất thủ tục xin hoàn thuế và được cục thuế TP HCM cho hoàn khống hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, Lê Hòa Bình được chia 100 triệu đồng, Luận hưởng lợi 57 triệu, Châu và Nguyễn Phương Hoa (nguyên kế toán trưởng) được 40 triệu đồng…

Với hành vi như trên, Lê Hoà Bình cùng Phan Xuân Luận, Đặng Thị Trần Châu, Nguyễn Phương Hoa và Đinh Thị Kim Quy (thủ quỹ trung tâm xuất khẩu) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, các bị cáo bị truy tố về tội “làm, tàng trữ, vận chuyển lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác”.

Tại phiên tòa ngày 21/4, trong khi Luận và Châu khai nhận thực hiện hành vi kí khống hợp đồng xuất khẩu, mua hóa đơn GTGT để chiếm đoạt tiền thuế là do chỉ đạo của Lê Hòa Bình thì vị “sếp” này lại khăng khăng chối bỏ. Dự kiến, phiên toà sẽ diễn ra trong 4 ngày.

Vũ Mai