Ngày 26/10, TAND Bạc Liêu xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại ngân hàng Nam Việt (Navibank - Chi nhánh Bạc Liêu) đối với ông Quách Lạc (60 tuổi, nguyên giám đốc ngân hàng), Trần Thanh Hoa (36 tuổi, nguyên phó giám đốc), và ông Trần Thanh Hậu (43 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu).
Trong đó, hai cựu lãnh đạo ngân hàng bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm quyền trong thi hành công vụ. Riêng kế toán trưởng Trần Thanh Hậu bị truy tố tội Lạm quyền trong thi hành công vụ.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phúc Hưng.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2013, ông Quách Lạc vay tiền của nhiều người, lãi suất cao rồi cho một số cá nhân, doanh nghiệp vay lại để hưởng lãi chênh lệch. Ngoài ra, giám đốc ngân hàng này còn đầu tư vào Dự án nạo vét thông luồng tại cửa sông Hàm Luông (Bến Tre), cùng Dự án nạo vét cửa sông Cổ Chiên (Trà Vinh) nhưng không thu hồi được vốn.
Đầu năm 2014, khi bị chủ nợ đòi tiền, ông Lạc chỉ đạo cho Hoa lập hồ sơ thấu chi khống và giả chữ ký của sáu khách hàng có tiền gửi tiết kiệm tại nhà băng mình quản lý.
Bà Hoa sau đó trực tiếp soạn thảo tám hợp đồng thấu chi khống cho giám đốc ký, phê duyệt chứng từ, chiếm đoạt trên 23 tỷ đồng của khách để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Riêng kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu bị cáo buộc lợi dụng chức vụ được giao đã yêu cầu ông Lạc, bà Hoa lập và ký bốn hợp đồng tiền gửi kỳ hạn, trích tiền từ tài khoản gửi thanh toán của công ty mình tại ngân hàng để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhằm hưởng lãi suất chênh lệch, với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.
Sau phần công bố cáo trạng, thẩm vấn những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, HĐXX cho rằng có phát sinh một số tình tiết mới cần được làm rõ, nên tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung. Đây là lần thứ hai phiên tòa bị tạm hoãn.
Phúc Hưng