Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can
30. Bị can Nguyễn Văn Nhã (Sáu Nhà)
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1945 tại Sài Gòn
- ĐKNKTT: 148/12/14/3 Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Phật
- Văn hóa: 8/12
- Con ông: Nguyễn Văn Phấn (chết)
- Con bà: Võ Thị Cam (chết)
- Vợ: Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh năm 1951
- Con: 6 người con, lớn nhất sinh năm 1970, nhỏ nhất sinh 1978
b. Quá trình hoạt động
Từ 1945 đến 1963: Sống cùng gia đình và đi học văn hóa hết lớp 8/12 thì bỏ học. Cư ngụ tại 148/12/14/3 Tôn Đản, phường 10, quận 4. Từ 1963 đến 1966: làm công nhân in tại quận 3. Từ 1966 đến 1975: đi lính chế độ Sài Gòn, làm cảnh sát trật tự tại ty cảnh sát quận 4, cấp bậc trung sĩ. Đến 30/4/1975 rã ngũ. Từ 1975 đến 2001: cư ngụ tại địa chỉ trên.
- Tiền án: Không
- Tiền sự: 3
- Tạm giam: 9/10/2001
c. Hành vi phạm tội của bị can
* Hành vi tổ chức đánh bạc:
Tháng 10/1999, Trương Văn Cam (Năm Cam) và Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) Nguyễn Thành Thảo và Nguyễn Văn Nhã bàn nhau tổ chức mở sòng bạc tại nhà 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Nguyễn Văn Nhã được Trương Văn Cam phân công trực tiếp quản lý điều hành sòng bạc. Nhã đứng tên 40 phần hùn làm cái, trị giá mỗi phần 1 triệu đồng (trong đó của Nhã 10 phần, của tên Thảo 10 phần, của tên Thọ 10 phần, của tên Lắm 10 phần). Hằng ngày tiền lời làm cái Nhã chia 10 phần, Nhã giao cho Ba Mạnh 1 phần, 1 phần Nhã đem về cho Trương Văn Cam, được Trương Văn Cam chia lại cho Nhã 2/10, Trương Văn Cam 8/10. Tiền lời còn lại Nhã chia tỷ lệ phần hùn làm cái, trong đó Nhã có 10 phần = 10 triệu đồng phần hùn. Tiền xâu Nhã chia làm 15 phần, Nhã hưởng 1 phần. Sòng bạc hoạt động được 4 tháng rưỡi, Nhã được chia các khoản tiền lời trong sòng bạc 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng (BL: V4 T74: 06).
Khoảng tháng 1/2001 Trương Văn Cam và Nguyễn Thành Thảo cho phép Nguyễn Văn Nhã mở sòng bạc tại quận 9. Nhã gặp Nguyễn Văn Dương (thường gọi Dương) để nhờ Dương thuê nhà Nguyễn Thị Liên tại số 351A ấp Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9, sau khi Liên đồng ý cho thuê nhà, Nhã trực tiếp quản lý điều hành sòng bạc, quy định cách thức ăn chia trong sòng bạc.
Nhã đứng tên 50 phần hùn làm cái. Hằng ngày Nhã giao cho thị Phượng 800.000 đồng để Phượng giao cho Dương trả tiền thuê nhà và lo “an ninh” cho sòng bạc. Tiền lời chia 10 phần Nhã lấy một phần đem về giao cho Trương Văn Cam. 9/10 tiền lời còn lại Nhã chia cho các phần hùn trong đó Nhã có 50 phần. Tiền xâu chia làm 3 phần Nhã lấy 1 phần đem về cho Trương Văn Cam và được Trương Văn Cam chia làm 4 phần, Nhã được 1 phần. 2/3 tiền xâu còn lại Nhã chia cho các tên có công với sòng bạc. Sòng bạc hoạt động được khoảng 27 ngày. Nhã được chia các khoản tiền lời trong sòng bạc là 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu) đồng. (BL: V4 T74: 06)
Tháng 7/2001 sòng bạc của Tạ Đắc Lung và Triệu Tô Hà mở tại nhà Nguyễn Thị Dung số 27/6 Văn Thân, phường 8, quận 6 thì Nguyễn Văn Nhã mới đến tham gia với vai trò xóc đĩa và góp vốn làm cái 50 triệu đồng. Trước khi tham gia, Nhã yêu cầu Tạ Đắc Lung chia cho Nhã 1/10 tiền lời và tiền bảo kê 2 triệu đồng/ngày để Nhã giao lại cho Trương Văn Cam. Sòng bạc hoạt động được 22 ngày, phần Nhã đến tham gia 10 ngày sau cùng. Nhã được chia các khoản tiền lời của sòng bạc khoảng 49 triệu đồng.
Cuối tháng 8/2001, Nhã và Quốc được Trương Văn Cam cho phép mở sòng bạc tại 1102 Tự Lập, quận Tân Bình. Sòng bạc hoạt động vào đầu tháng 9/2001, Nhã và Quốc làm nhiệm vụ quản lý điều hành sòng bạc. Nhã góp phần hùn 40 triệu và đứng tên cho Nguyễn Văn Quý 20 phần Nguyễn Văn Quang 20 phần, Nguyễn Văn Lắm 10 phần. Tiền lời làm cái được chia 10 phần, Quốc 1/10, Trương Văn Cam 1/10. Trương Văn Cam chia lại cho Nhã 2 phần, Trương Văn Cam 8 phần. 8/10 còn lại của tiền lời làm cái, Nhã chia tiếp làm 10 phần, Nhã lấy 3 phần. Còn 7 phần còn lại chia đều cho các tên có phần hùn. 3 phần của Nhã, Nhã chia tiếp làm 10 phần cho Nguyễn Thành Thảo, Nguyễn Văn Thọ mỗi người 2 phần, Nguyễn Văn Lắm 1 phần, Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Văn Quý mỗi người 1,5 phần. Sòng bạc hoạt động được 23 ngày thì chuyển về Quận 8. Nhã khai nhận được chia các khoản tiền lời của sòng bạc là: 100.000.000 (một trăm triệu đồng).
Ngày 29/9/2001, sòng bạc rời về nhà Trương Thoại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 Nhã trực tiếp thuê nhà của Trương Thoại với giá 500.000đ/ngày, thuê nhà của Lê Định Quốc số 74/16 Trần Nguyên Hãn, quận 8 làm nơi để két sắt giữ tiền của sòng bạc, đồng thời giao tiền cho Trương Thoại đi phân phát cho 8 hộ trong hẻm 74 Trần Nguyên Hãn, Quận 8, mỗi hộ 20.000đ/ngày để những hộ này không tố giác hành vi phạm tội của chúng. Đồng thời giao cho Phượng 3.600.000 đồng một ngày để Phượng giao cho Thọ đi ăn nhậu, hối lộ để bảo vệ cho sòng bạc. Phương thức ăn chia tại sòng bạc này cũng như lúc sòng bạc hoạt động tại 1102 đường Tự Lập - phường 4 - Tân Bình. Nhã được chia 50.184.000 (năm mươi triệu một tám bốn nghìn) đồng và tiền xâu 42.500.000 đồng (bốn hai triệu năm trăm nghìn).
Trong 5 ngày cuối của sòng bạc, Nhã giao cho Trần Thị Anh Anh (Sơn) 365.470.000 đồng gồm tiền phí, tiền xâu, tiền lời để chờ đủ 7 ngày Nhã đem chia cho đồng bọn. Ngày 9/10/2001 sòng bạc bị bắt, Anh gom tiền chạy trốn.
Như vậy tổng cộng số tiền thu lợi bất chính từ các sòng bạc mà Nhã được chia là 461.684..000 đồng (bốn trăm sáu mốt triệu sáu trăm tám mươi bốn nghìn đồng).
Từ tháng 10/1999 đến khi bị bắt Nhã được Trương Văn Cam giao quản lý điều hành sòng bạc, thỉnh thoảng Nhã tham gia đánh bạc mỗi ván từ 300.000 (ba trăm ngàn) đồng đến 1.000.000 (một triệu) đồng. Quá trình đánh bạc Nhã sử dụng số tiền được chia từ sòng bạc để đánh bạc nên không xác định được số tiền thắng thua. (BL: V4 T74: 06)
* Hành vi đưa hối lộ
Sau khi đi tập trung cải tạo về (được trả tự do vào tháng 10/1997), Trương Văn Cam (Năm Cam) cùng đồng bọn là các tên Tô Văn Tốt (Ba Mạnh), Nguyễn Văn Nhã (Sáu Nhà), Nguyễn Khánh Quốc (Quốc "Lủi"), Phạm Văn Minh (Minh "Bu"), Lê Thị Thu Hà (Hà "Trề") đã phục hồi lại sòng bạc xóc đĩa.
Trương Văn Cam chủ trương nguồn tiền dùng để mua chuộc cán bộ công an bao che sòng bạc lấy từ nguồn tiền xâu thu mỗi ván 5% của người thắng bạc và được trích ra làm 2 khoản sử dụng:
Khoản thứ nhất gọi là tiền “phí ngoại giao” 2.000.000 (hai triệu) đồng/ngày nộp về cho Trương Văn Cam để dùng làm chi phí hối lộ, mua chuộc một số cán bộ đơn vị có chức năng phòng chống tội phạm thuộc Công an TP HCM nhờ bao che dung túng cho hoạt động vi phạm pháp luật của băng nhóm Trương Văn Cam và các sòng bạc của y.
Khoản thứ hai là tiền thuê nhà và tiền lo “an ninh cho sòng” tại quận, phường nơi sòng hoạt động, mỗi ngày Nguyễn Văn Nhã (Sáu Nhà) giao cho Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) 3.300.000 (ba triệu ba trăm ngàn) đồng, trong đó có 400.000 đồng trả tiền thuê nhà, 300.000 đồng để chi cho bọn canh gác sòng bạc, còn lại 2.600.000 (hai triệu sáu trăm ngàn) đồng dùng để đưa hối lộ hằng tuần cho một số cán bộ công an quận và công an phường nơi có sòng bạc hoạt động.
Sòng bạc xóc đĩa hoạt động tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 vào các thời điểm sau:
- Từ tháng 10/1999 đến khoảng giữa tháng 1/2000 (do Phạm Văn Minh tức Minh "Bu" phạm tội giết người ở đường Hải Triều, quận 1 nên Trương Văn Cam cho sòng tạm nghỉ); hoạt động lại từ cuối tháng 2/2000 đến đầu tháng 5/2000 (do Tô Văn Tốt chết đột ngột nên Trương Văn Cam cho sòng bạc tạm ngưng hoạt động) tổng cộng số ngày sòng bạc hoạt động là 135 ngày, tiền “phí ngoại giao” đã nộp cho Trương Văn Cam là 270.000.000 đồng. Tiền Nguyễn Văn Nhã và Tô Văn Tốt dùng để đi hối lộ là 351.000.000 đồng. (BL: V5 T3: 202A-202B)
- Sau khi di chuyển nhiều địa điểm sòng bạc xóc đĩa lại quay về hoạt động từ 29/9/2001 đến 9/10/2001 thì bị Công an TP HCM bắt quả tang. Thời gian sòng bạc hoạt động là 11 ngày, tiền “phí ngoại giao” đã nộp cho Trương Văn Cam là 8.000.000 đồng (vì sòng bạc nộp tiền về Trương Văn Cam qua Nguyễn Thành Thảo theo tuần, Thảo mới thu tiền tuần đầu, tuần kế tiếp chưa đến kỳ thu), tiền Cô Đệ và Nguyễn Văn Thọ đã lấy để đi hối lộ là 36.000.000 đồng. (BL: V5 T3: 202B; V5 T4: 214-215, 217)
Trong thời gian 1999-2000, sòng bạc xóc đĩa này còn rời tới hoạt động tại các địa điểm sau:
- Nhà Nguyễn Thị Liên số 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9 từ cuối tháng 1/2001 (hạ tuần tháng chạp năm Canh Thìn) đến Tết và từ mùng 10 Tết Canh Thìn (tức khoảng tháng 2/2001) hoạt động thêm 10 ngày. Tiền “phí ngoại giao” đã nộp cho Trương Văn Cam là 54.000.000 đồng (BL: V5 T3: 202A-202B), giao cho Nguyễn Văn Dương 800.000 đồng/ngày để Dương trả tiền thuê nhà 300.000 đồng/ngày. Còn lại 500.000 đồng/ngày, Dương lo hối lộ cấp phường, quận nhưng Dương tiêu xài hết. Như vậy tiền lo hối lộ cho cấp phường, quận trong thời gian 27 ngày là 13.500.000 đồng.
- Nhà Nguyễn Thị Dung số 27/6 và nhà Hà Gia Quyền số 27/23 đường Văn Thân, phường 8, quận 6 hoạt động hơn 17 ngày. Tiền “phí ngoại giao” đã nộp cho Trương Văn Cam là 34.000.000 đồng, chi phí canh gác sòng bạc và tiền hối lộ cấp địa phương Triệu Tô Hà thu hàng ngày 4.500.000 đồng, nhưng Triệu Tô Hà khai đã trả tiền thuê nhà 200.000 đồng. Còn lại 4.300.000 đồng, Hà chiếm hưởng riêng để đánh bạc. (BL: V5 T3: 202A-202C)
- Nhà Nguyễn Văn Nghĩa số 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình 23 ngày. Tiền “phí ngoại giao” đã nộp cho Trương Văn Cam là 46.000.000 đồng, tiền hối lộ cấp địa phương Nguyễn Khánh Quốc và Nguyễn Văn Nhã đã giao cho Nguyễn Văn Nghĩa 57.500.000 đồng. Nhưng Nguyễn Văn Nghĩa khai đã chiếm hưởng sử dụng riêng số tiền này (Nguyễn Văn Nghĩa đã nộp lại cho Cơ quan điều tra số tiền này cùng với số tiền sòng bạc trả tiền thuê nhà tổng cộng là 103.500.000 đồng).
Như vậy theo chỉ đạo của Trương Văn Cam, tổng số tiền đã lấy từ tiền xâu của sòng bạc xóc đĩa để đi đưa hối lộ là 899.000.000 đồng, Nguyễn Văn Nhã đồng phạm đưa hối lộ là 899.000.000 đồng.
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đưa hối lộ của Nguyễn Văn Nhã đã phạm vào điều 249, 248 và 289 của BLHS nước CHXHCN VN.
Như vậy, Nguyễn Văn Nhã đã phạm 3 tội:
- Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS)
- Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)
- Tội đưa hối lộ (điều 289 BLHS)
Vật chứng tạm giữ: tiền Ngân hàng Việt Nam: 6.170.000 (sáu triệu một trăm bảy mươi ngàn) đồng, một điện thoại di động, 7 (bảy) phỉnh màu vàng, 143 (một trăm bốn mươi ba) lá bài tổ tôm. Tài sản kê biên gồm nhà số 97 đường 14, quận 4 và nhà số 148/12/14/3 Tôn Đản, phường 10 quận 4.
Còn nữa