Ngày 13/5, công an TP HCM đã bắt ông Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quyền Giám đốc công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) - doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, thời gian được giao làm quyền giám đốc công ty, ông Xuân chỉ đạo việc hạch toán kế toán có lợi cho Công ty Cổ phần thủy sản Bạc Liêu. Đây là công ty do vợ ông Xuân đứng tên.
Tiếp đó, ông này ký hợp đồng trái phép vay số tiền 20 triệu yên với lãi suất ưu đãi 3% một năm của một công ty ở Nhật. Sau đó, số tiền này không được hạch toán vào sổ sách Cofidec mà được chuyển cho Công ty Cổ phần thủy sản Bạc Liêu sử dụng, trả nợ cho Cofidec.
Ngoài ra, ông Xuân còn có những sai phạm liên quan đến khoản nợ khó đòi hơn 2,3 triệu USD sau thương vụ Cofidec bán tôm đông lạnh cho công ty nước ngoài.
Đức Quang