Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn với 5 bị can gồm: Lê Quang Thung (nguyên chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam), Nguyễn Thành Châu (nguyên giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai), Nguyễn Văn Minh (nguyên kế toán trưởng Công ty cao su Đồng Nai), Nguyễn Hồng Phú (nguyên giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng), Hoàng Văn Sơn (kế toán trưởng Công ty Cao su Phú Riềng).
Năm người cùng bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho hay, việc khởi các bị can nằm trong diễn biến điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" được khởi tố ngày 6/12, nhằm điều tra các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Phú Riềng.
Nhà chức trách đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Sai phạm liên quan 8.400 tỷ đồng
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã có nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành, sử dụng vốn và tài sản. Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu xử lý về kinh tế số tiền gần 8.400 tỷ đồng.
Tính đến 31/1/2011, VRG đã đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính hơn 2.420 tỷ đồng, chiếm 13,03% vốn điều lệ và chiếm 13,25% tổng vốn đầu tư tài chính, chủ yếu lấy từ nguồn vốn điều lệ do Nhà nước đầu tư.
Cụ thể, VRG đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào các công ty hoạt động trong các lĩnh vực thủy điện, xi măng, kinh doanh khách sạn, thép, chứng khoán… song nhiều năm liên tục không có lợi nhuận. Đơn cử, VRG đầu tư hơn 390 tỷ đồng vào Công ty cổ phần đầu tư thủy điện VRG Phú Yên, Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh, Tổng công ty xây dựng miền Trung nhưng trong 5 năm liên tục (từ 2006 - 2011) không có lợi nhuận được chia...
Lãnh đạo Tập đoàn Cao su đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào các công ty ngoài ngành mà không có lợi nhuận trong nhiều năm.
Quá trình thanh tra còn phát hiện, một số lãnh đạo VRG góp vốn cá nhân, gia đình để sáng lập và điều hành hoạt động Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Đồng Tháp (DSEC). Một số công ty “con” của VRG cũng tham gia góp vốn vào DSEC khi chưa được tập đoàn đồng ý, cá biệt có đơn vị dùng cả quỹ phúc lợi để góp vốn vào công ty “sân sau” của các quan chức ngành cao su.
Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiền thân là Ban cao su Nam Bộ và chuyển thành Tổng công ty Cao su Việt Nam (trực thuộc Bộ Nông nghiệp) từ tháng 7/1977. VRG nhận quyết định thành lập Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam sau gần 30 năm hoạt động theo mô hình tổng công ty. Đến năm 2010, công ty mẹ của tập đoàn được chuyển thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Hồi tháng 9, tập đoàn này đã công bố phương án cổ phần hóa với giá trị xác định vốn điều lệ là 40.736 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước chiếm hơn 95%. Góp phần lớn trong số này là quỹ đất rộng 244.000 ha phân bố rộng khắp 18 tỉnh thành. VRG dự kiến thu về gần 13.000 tỷ đồng từ bán một tỷ cổ phần trong lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng.