Ngày 9/8, đại tá Trần Mưu (Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố các ông: Phan Ngọc Thạch (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng - Danatours); ông Trần Phi (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng); ông Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc công ty Quản lý nhà Đà Nẵng); ông Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng).
Bốn người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Công an và Viện kiểm sát khám xét nhà ông Lộc trên đường Thanh Sơn (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ảnh: V.Đ.
Sáng và chiều 9/8, nhà chức trách đã khám xét nhà các bị can, thu giữ tài liệu. Các hoạt động tố tụng có sự phối hợp của Công an Đà Nẵng.
Bốn bị can được tại ngoại và bị nghi ngờ có liên quan trách nhiệm trong việc bán nhà công sản cho Phan Văn Anh Vũ ở quận Hải Châu - địa bàn trung tâm Đà Nẵng. Trong đó, ông Thạch chịu trách nhiệm về nhà, đất số 100 Bạch Đằng; ông Phi về căn nhà, đất số 106 Trần Phú; ông Lang về nhà, đất số 39 Pasteur, số 2 Hải Phòng và 107 Hoàng Hoa Thám; ông Lộc về lô đất số 57 đường Lê Duẩn.
Các nhà, đất công sản trên được bán, sang nhượng dưới thời hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh (63 tuổi, Chủ tịch Đà Nẵng giai đoạn năm 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi, Chủ tịch Đà Nẵng năm 2011-2014).
Ngày 17/4, Bộ Công an đã khởi tố ông Minh và ông Chiến về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015) và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai (Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Nguyễn Điểu (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường); Trần Văn Toán (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng) và Lê Cảnh Dương (nguyên Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng) về hành vi Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai (Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).
Cuối tháng 7, Bộ Công an có văn bản đề nghị chính quyền Đà Nẵng rà soát, phong toả tài sản liên quan đến các bị can này.
Phan Văn Anh Vũ, 43 tuổi, là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội "Làm lộ tài liệu bí mật nhà nước", theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore.
Chiều 30/7, TAND Hà Nội sau một ngày xét xử kín, tuyên phạt ông Vũ 9 năm tù. Đồng phạm trong vụ án này, ông Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu trung tướng, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) bị phạt 7 năm và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) nhận mức án 6 năm.
Trong vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế và Vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB), ông Vũ cũng bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.