Cảnh báo này dẫn thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp, hiện nay trên địa bàn tỉnh có một số cá nhân, tổ chức sử dụng mạng Internet lôi kéo nhiều người đóng tiền để hưởng hoa hồng với hình thức tham gia vào Câu lạc bộ du khách (vừa du lịch vừa kiếm tiền).
Theo đó, người đã tham gia đóng 8 triệu đồng và vận động tiếp hai người khác đóng 8 triệu. Cứ thế, vận động tiếp theo ma trận tuần hoàn cho đến khi đủ 14 người thì người đầu tiên được hưởng hoa hồng 1.000 USD. Đây là hình thức huy động vốn, nhưng việc huy động này không có lãi suất và được thực hiện thông qua nhiều hình thức khuyến mại, dụ dỗ lôi kéo nhiều người tham gia.
 |
|
Ngân hàng Nahf nước khuyến cáo người dân cảnh giác với nạn lừa đảo huy động vốn qua mạng. Ảnh: Lệ Chi |
Các cơ quan chức năng cho biết đây là hoạt động của một công ty cổ phần thương mại thông qua mạng Internet để huy động vốn. Công ty này không có địa chỉ trụ sở liên lạc. Mọi liên lạc được thực hiện qua mạng Internet. Nếu doanh nghiệp này bỏ trốn hoặc xóa mọi dấu vết, dữ liệu trên mạng sẽ khó truy tìm, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các cá nhân gửi tiền.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm, lợi dụng mạng Internet lôi kéo người dân tham gia góp tiền một cách bất hợp pháp.
"Các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành ngân hàng cần biết vụ việc để cảnh giác; đồng thời chủ động phòng ngừa dạng tội phạm này và cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo trên mạng", Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo.
Lệ Chi