Ngày 19/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 8 nghi phạm để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này núp bóng các chuyên gia tài chính để kêu gọi người dân đầu tư vào các dự án kinh doanh tiền ảo, hứa hẹn lợi nhuận cao.
"Bánh vẽ" băng nhóm tội phạm đưa ra là dụ dỗ người dân mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossF. Nhằm huy động vốn từ cộng đồng, chúng tổ chức nhiều hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của các nhân vật có ảnh hưởng. Trong nhiều nạn nhân bị sập bẫy có người bị chiếm đoạt tới 13 tỷ đồng.
Nhiều xe hạng sang của băng nhóm lừa đảo bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Quá trình triệt phá đường dây, cảnh sát thu giữ nhiều xe sang, bất động sản và tài sản khác với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Theo nhà chức trách, CrossFi tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là ngân hàng điện tử phi tập trung. Bằng các hứa hẹn có lợi nhuận hấp dẫn, mô hình này đã huy động được hàng triệu USD trong nhiều năm qua.