Theo cáo trạng được đại diện VKSND Tối cao công bố tại toà, Lê Minh Sơn và Phan Anh Tuấn (phó phòng tài vụ Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng nông lâm nghiệp) đã câu kết sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Ong Trung ương để móc nối ký hợp đồng xuất khẩu khống hàng nông sản sang Trung Quốc. Sau đó, Tuấn, Sơn cùng Phạm Quang Nguyên và Nguyễn Thế Hùng (trưởng phòng kinh doanh và phụ trách kế toán Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng nông lâm nghiệp) đến Lạng Sơn để liên hệ, làm mối ký hợp đồng xuất khẩu và thủ tục hải quan.
Tại đây, Hùng giới thiệu Sơn, Tuấn, Nguyên với Triệu Đức Việt và Chu Đức Thắng (nhân viên tổ chế biến nông sản Nhân Chính) để dẫn 3 người lên cửa khẩu Tân Thanh lấy chữ ký và con dấu của đối tác Trung Quốc. Với mỗi hợp đồng ký kết khống, Thắng trả những đơn vị này 120 nhân dân tệ.
Bằng thủ đoạn trên, Sơn, Tuấn cùng đồng bọn đã tạo dựng được 6 hợp đồng xuất hàng cho công ty Công ty Phát triển công nghiệp tỉnh Hải Nam, Công ty Thuỷ sản Mạo Hưng và Công ty Thương mại hữu hạn Đạt Thành.
Để có được tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu hàng sang Trung Quốc, Tuấn, Sơn và Nguyên đã bắt mối làm ăn với Nguyễn Thành Luỹ (phó giám đốc chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm Hà Nội tại Lạng Sơn). Từ tháng 9 đến tháng 12/2000, Luỹ liên hệ cùng Hoàng Chí Thiện, Võ Hải Phong (nhân viên TRANSIMEX Lạng Sơn), Hoàng Anh Tuấn (buôn bán tự do), Nguyễn Quang Tuấn (chủ nhiệm HTX 1/5 huyện Tân Thanh, Lạng Sơn), Triệu Đức Việt và Chu Đức Thắng (nhân viên tổ chế biến nông sản Nhân Chính) đã làm 79 bộ hồ sơ xuất khẩu, tờ khai hải quan xuất khẩu mực khô, hoa quả sang Trung Quốc. Tổng cộng hơn 1.600 tấn hàng hoá, giá trị trên 78 tỷ đồng.
Ngoài ra, Sơn và Tuấn còn móc nối với Công ty TNHH Hữu Nghị, Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Nông lâm Hà Nội tại Lạng Sơn, Công ty TNHH APCo, Công ty TNHH Đại Đồng để mua hoá đơn khống, hợp thức hoá đầu vào.
Trên cơ sở đó, tháng 9-12/2000, Sơn lập 3 công văn xin hoàn thuế VAT. Cục Thuế Hà Nội đã hoàn trả hơn 3,87 tỷ đồng cho Xí nghiệp Vật tư chế biến hàng xuất khẩu I. Trong đó, Sơn đưa Tuấn hơn 3,3 tỷ đồng để trả Luỹ hơn 760 triệu đồng, Sơn 135,8 triệu; Tĩnh 15 triệu và Việt 667 triệu. Còn lại hơn 554 triệu đồng, Sơn rút ra để ngoài sổ sách chiếm sử dụng cá nhân hơn 299 triệu đồng.
Xét hành vi của các đối tượng, VKSND Tối cao đã truy tố Sơn, Nguyên, Phong, Thắng, Quang Tuấn, Thiện, Diệp Sơn (giám đốc Công ty TNHH APCo), Việt và Phạm Ngọc Tĩnh (giám đốc Công ty TNHH Đại Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can Anh Tuấn, Luỹ và Hoàng Anh Tuấn trong quá trình điều tra đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã và tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ tách ra xử lý trong một vụ án khác.
Phiên toà sẽ diễn ra trong 4 ngày. Việc vắng mặt bị cáo Việt, theo các luật sư là rất ảnh hưởng đến việc xem xét mức độ phạm tội của các bị cáo khác và những vấn đề liên quan, vì đây là là người trực tiếp làm 79 bộ hồ sơ khống và giao dịch với các đầu mối trong vụ làm ăn này. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, sự vắng mặt của Việt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên quyết định vẫn cho tiếp tục phiên toà.
Anh Thư