Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giam 5 bị can, trong đó có Chủ tịch, Phó chủ tịch và Giám đốc Công ty Chứng khoán SME để điều tra hành vi đưa khống mã chứng khoán vào hợp đồng ủy thác đầu tư, tạo dựng số dư chứng khoán không có thật để ngân hàng Habubank giải ngân 80 tỷ đồng. Đồng thời, những người này lừa Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) ký hợp tác đầu tư, chuyển gần 108 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, ông Nghĩa có hành vi giúp sức lãnh đạo Công ty SME, khi đại diện bên B ký hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán với PVI và Công ty SME. Thực tế, Công ty Tư vấn Anh của ông Nghĩa không sở hữu số dư chứng khoán nêu trong hợp đồng.
Theo Tiền phong