Zamira Hajiyeva, vợ của một cựu chủ tịch ngân hàng Azerbaijian đang ngồi tù. Ảnh: Jamie Lorriman.
Truyền thông Anh hôm 28/5 tiết lộ hồ sơ tòa án, trong đó có các khoản chi trong 10 năm của Zamira Hajiyeva, người đang bị Azerbaijan truy nã vì liên quan tới nhiều vụ lừa đảo. Hajiyeva là vợ của Jahangir Hajiyev, cựu chủ tịch ngân hàng quốc tế Azerbaijan đang thụ án tù 15 năm vì biển thủ và gian lận. Năm ngoái, bà là người đầu tiên bị điều tra theo luật Lệnh Điều tra Tài sản bất minh (UWO) của Anh.
Anh đã yêu cầu Hajiyeva giải trình nguồn gốc các khoản chi với tổng giá trị khoảng 20 triệu USD, cũng như nguồn gốc khối bất động sản đắt đỏ của hai vợ chồng. Một trong số những ngôi nhà thuộc sở hữu của hai người nằm trên phố Knightsbridge, trị giá 15,1 triệu USD, cách trung tâm mua sắm xa xỉ Harrods vài phút đi bộ.
Hajiyeva đã chi 317.000 USD vào nước hoa, hơn 127.000 mỗi lần cho quần áo các thương hiệu Dennis Basso, Celine, Fendi và Christian Dior, 38.000 USD một lần mua sôcôla Bỉ Godvia, hơn 3.000 USD mua rượu vang và rượu mạnh. Bà cũng chi 5 triệu USD cho nhãn hiệu trang sức xa xỉ Boucheron, 2,2 triệu USD cho đồng hồ và trang sức Cartier. Một nhẫn kim cương Cartier giá 1,4 triệu USD đã bị Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) tịch thu trong cuộc điều tra.
Trước đó, NCA công bố một số chi tiết về các vật phẩm bị tịch thu. Ngoài nhẫn kim cương, còn có 49 món trang sức trị giá hơn 507.000 USD mua của một nhà đấu giá ở London làm quà cho con gái.
Bà mẹ ba con cũng có một hộp ký gửi an toàn tại Harrods, nơi bà ta thường xuyên tới mua sắm. Các nhà chức trách cũng đang điều tra làm thế nào để vợ chồng Hajiyev mua được câu lạc bộ golf ở Ascot, Berkshire trị giá 13,3 triệu USD.
Nhẫn kim cương 1,4 triệu USD bị tịch thu để điều tra. Ảnh: NCA.
Jahangir Hajiyev, 57 tuổi, là chủ tịch ngân hàng từ năm 2001 tới khi từ chức năm 2015. Ông Hajiyev được cho là đã lợi dụng vị trí tại ngân hàng để phát hành các thẻ tín dụng dưới tên các thành viên gia đình, khiến khoản nợ của ngân hàng càng tăng lên. Ông đang thụ án tù 15 năm vì tội biển thủ và gian lận ở Baku, Azerbaijan.
Theo luật UWO, bà Hajiyeva phải cung cấp cho Cơ quan Tội phạm quốc gia lời khai rõ ràng về việc vợ chồng bà đã mua nhà và sân golf như thế nào bởi chồng bà chỉ là quan chức nhà nước, không thể tích lũy số tài sản lớn như thế.
Hajiyeva tuyên bố vô tội trong các cáo buộc và các luật sư bào chữa cho rằng vợ chồng bà đang chịu sự bất công lớn. Theo Hajiyeva, chồng bà là một doanh nhân hợp pháp đã trở nên giàu có nhờ kinh doanh trước khi trở thành chủ tịch ngân hàng.
UWO là luật chống tài sản bất minh của quan chức tham nhũng nước ngoài mới được Anh thông qua đầu năm ngoái trong bối cảnh đất nước này được xem là tâm điểm trong mạng lưới biển thủ toàn cầu. Cơ quan Tội phạm quốc gia Anh cho biết hơn 100 tỷ USD tiền hối lộ lưu chuyển qua London mỗi năm, phần lớn là tiền bị ăn cắp từ ngân sách của các chính phủ.
Hồng Hạnh (Theo CNN)