Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có quyết định khởi tố bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Trọng Luân (50 tuổi) - cán bộ Phòng kiểm tra nội bộ Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank), khu vực miền Nam về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 11/2005 đến tháng 12/2007, nhóm cán bộ Ngân hàng Agribank (chi nhánh Tân Bình) gồm: Nguyễn Tám - Giám đốc, Phạm Việt Văn - Phó giám đốc, Đặng Thị Duyên Nghĩa - Trưởng phòng tín dụng, Đỗ Giao Toàn - Phó Phòng tín dụng đã ký hồ sơ cho Công ty TNHH Cát Phương Nam vay 100 tỷ đồng với hình thức cho vay không đảm bảo tài sản.
Văn phòng đại diện khu vực miền Nam của ngân hàng đã hai lần thành lập đoàn thanh tra các hồ sơ tín dụng này. Luân là người trực tiếp được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay tiền trong cả hai đợt. Nhưng nhân viên này đã không thực hiện hết trách nhiệm, không kiến nghị những sai phạm của chi nhánh này để ngăn chặn kịp thời, dẫn đến gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.
Cũng theo cơ quan điều tra, nếu trong đợt kiểm tra đầu tiên, Luân có kiến nghị về những sai phạm xảy ra tại đây thì thiệt hại xảy ra chỉ khoảng 30 tỷ đồng. Agribank Tân Bình sẽ không thể giải quyết tiếp cho Công ty TNHH Cát Phương Nam vay tiền theo hai hợp đồng tiếp theo để rồi thiệt hại lên đến 100 tỷ đồng.
Trong đợt kiểm tra thứ 2, dù đã phát hiện sai phạm nhưng Luân vẫn không kiến nghị xử lý, nhằm kịp thời thu hồi vốn vay cho Nhà nước, dẫn đến thất thoát số tiền lớn.
Trước đó, nhóm các bộ chi nhánh ngân hàng trên đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Liên quan đến Agribank, ngày 15/12, cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Phòng Giao dịch Thanh niên, chi nhánh Hùng Vương của ngân hàng này để điều tra về hành vi liên quan trong vụ lừa đảo 30 tỷ đồng.
Quốc Thắng