Tập đoàn "rửa tiền" của ông trùm Năm Cam
Đầu vào cho khối tài sản khổng lồ đó, được đoán có trị giá hơn trăm tỷ đồng, bắt đầu hé mở qua lời khai của đám đệ tử ruột Năm Cam. Đó là tiền thu về từ mạng lưới cờ bạc liên tỉnh được nối kết để cá độ các trận bóng trong nước và quốc tế, mà tính riêng số tiền cược mỗi trận đàn em ở Hà Nội chuyển vào TP HCM ngay trong ngày là 300-500 triệu đồng. Hay những sòng bạc ở quận 8, Thủ Đức, Đồng Nai, đem lại nguồn thu mỗi ngày từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Đồng tiền phi pháp còn có nguồn từ siêu lợi nhuận ở dịch vụ tín dụng đen mà anh em nhà trùm lột của những con bạc khát nước, tại những chiếu bạc do chính đàn em của Năm điều hành.
Guồng máy tín dụng đen của gia đình Năm Cam, gồm đứa cháu dâu tên Điệu (vợ của Thọ “đại úy”), bà vợ ba tên Thu, Mười Olym, bà Ba Kiệm... Nạn nhân của cỗ máy chém cho vay nặng lãi này có cả những tay anh chị có số. Đó là Tài Ngạn, từng phải gán nhà, thế xe cho Ba Kiệm; Ph. "sói" (kẻ từng được tuyên dương như anh hùng đánh đấm trong các sòng xóc đĩa của Năm Cam) cũng phải cúng hơn 10 tỷ đồng cho Điệu và Thu...
Hầu hết những người dân lao động nghèo vùng quận 4 (khu Hai mươi thước) là con nợ tiền góp, tiền đứng với lãi suất cắt cổ. Khổ chủ của hàng trăm tờ hộ khẩu thế chấp phải cong lưng chạy tiền chuộc. Hàng dãy nhà xiết nợ nằm trong khu quy hoạch đường Hoàng Diệu cũng đem về cho Năm Cam số tiền bồi thường lớn.
Bộ máy tín dụng của ông trùm buông vòi bạch tuộc tới các khu ngoại ô, những tỉnh lân cận: Băng Hai Em (vùng quận 9); Châu (khu Văn Thân, quận 6); vợ chồng Ba Nhất, Lệ Hoa (khu Đồng Diều, quận 8); Tư Chánh, Bạch Nhị (khu giáp ranh Bình Chánh và quận 8); Tư "béo" (xóm Mới, Gò Vấp)... Guồng máy này gắn với các sòng bạc Bà Hạt (quận 1, của Bà Heo); Nghĩa "trà đá", "Hồng Hài Nhi" (khu Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận); sòng của vợ chồng Quang "bộ đội" (khu Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình)...
Rửa tiền
Thị trường vui chơi giải trí ở TP HCM được giới đầu tư quan tâm bởi lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh. Năm Cam chọn lĩnh vực này để quay vòng nguồn tiền bất chính của mình. Y cho đàn em đứng tên hoặc liên doanh với các nhà đầu tư, kể cả người nước ngoài, để hình thành nên các nhà hàng Ra Khơi, Cánh Buồm, vũ trường Metropolis...
Một số nơi khác, Năm chia nhỏ số tiền cho các đệ tử để ép các doanh nhân cho chung vốn.
Những nơi có vốn của Năm thì chẳng mấy chốc đã nổi đình, nổi đám nhờ quy mô đầu tư lớn, táo bạo, cũng như được hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng bảo kê dưới trướng ông trùm. Ai có ý ngoi lên cạnh tranh đều bị tay chân của Năm triệt hạ. Nhờ có sự bọc lót kỹ càng, các điểm ăn chơi của Năm Cam trở thành nơi an toàn cho khách trụy lạc.
Điển hình của cách chung tiền làm ăn là vụ anh Năm thu phục Hoàng “lựu đạn”. Lần đó, Hoàng cùng cánh đàn em từ miền Đông kéo xuống nhà hàng Tân Hải Hà định sờ râu trùm. Lũ sát thủ của Năm đã chuẩn bị sẵn, vây ráp. Hoàng sắp bị đưa sang thế giới bên kia thì Năm Cam xuất hiện, chìa bàn tay cứu thế. Sau đó, ông trùm có lời nhờ vả: “Chú có gì cho anh tham gia, kiếm chút tiền cho các cháu ăn học”. Và từ đó, trên lãnh địa tỉnh Đồng Nai của Hoàng “lựu đạn”, mọc lên một trường gà của anh Năm.
Tiến tới một “tập đoàn” tội ác
Có thông tin rằng, khi có trong tay mạng lưới xã hội đen lớn nhất TP HCM, Năm Cam đã chinh phạt, lập mối hữu hảo với các tổ chức tội phạm phía Bắc. Nhiều lần y thân chinh ra Hà Nội, Hải Phòng, gặp gỡ các ông trùm. Trong những cuộc luận bàn đó, Năm tỏ ý tổ chức họp hội đồng những kẻ cầm đầu băng tội phạm lớn nhất trong nước, để “giang sơn về một mối” dưới sự cầm chịch của y.
Những năm gần đây, Năm Cam còn xuất ngoại tới 14 lần tới Mỹ, Hong Kong, Ma Cao, Đài Loan, Hàn Quốc... với lý do thăm thân nhân. Nghi vấn đặt ra là trong những chuyến đi này, Năm đã móc nối với những tổ chức tội phạm nước ngoài để thiết lập đường dây rửa tiền, cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Gia đình ông trùm còn có tài khoản ngoại tệ và vàng ở nước ngoài. Vấn đề này đang được cơ quan chức năng làm rõ.
(Theo Thanh Niên, Diễn Đàn Doanh Nghiệp)