TP HCMTrịnh Tiến Dũng, 50 tuổi, lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.
TP HCMTổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và cấp dưới ký 334 hợp đồng xuất khẩu khống với các công ty "ma", chiếm đoạt hơn 365 tỷ tiền hoàn thuế VAT.
TP HCMBa cán bộ thuế bị cáo buộc nhận hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ 34 công ty "ma" mua bán hoá đơn GTGT để Thuduc House và nhiều doanh nghiệp chiếm đoạt 538 tỷ đồng.
TP HCMTrịnh Tiến Dũng, 49 tuổi, chỉ đạo 18 công ty "ma" làm khống 105 hợp đồng xuất nhập khẩu, đưa tổng cộng 51 triệu USD ra nước ngoài và về Việt Nam
TP HCMNguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Thuduc House, đã bắt tay nhiều công ty "ma" làm khống hóa đơn GTGT xuất nhập khẩu, chiếm đoạt 538 tỷ tiền hoàn thuế.
