"Chúng tôi chuẩn bị những bảng cân đối kế toán hàng quý nhằm che giấu những khoản vay của Alameda, cũng như hàng tỷ USD được quỹ cho lãnh đạo sàn FTX và các bên liên quan vay mượn", bản ghi âm phiên xử Caroline Ellison, cựu CEO quỹ phòng hộ Alameda Reasearch, được tòa án liên bang Mỹ tại Manhattan công bố cuối tuần này có đoạn.
Ellison và nhà đồng sáng lập FTX Gary Wang hôm 19/12 thừa nhận tội lỗi trong vụ sụp đổ của sàn tiền số từng lớn thứ ba thế giới. Hai người đang hợp tác với các công tố viên để được giảm nhẹ tội. Lời khai của họ cho thấy những gì nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) sẽ phải đối mặt trước tòa.
Sam Bankman-Fried tại toà án sơ thẩm Nassau, Bahamas ngày 13/12. Ảnh: Reuters
Ellison, 28 tuổi, cho biết khi các nhà đầu tư muốn thu hồi khoản cho vay hồi tháng 6, cô và các lãnh đạo Alameda đã vay nhiều tỷ USD từ quỹ khách hàng của FTX để chi trả, nhưng khách hàng của hai bên đều không biết về thỏa thuận. "Tôi thực sự xin lỗi vì những gì mình đã làm", cựu CEO Alameda nói.
Trong phiên xử ngày 19/12, Wang khai rằng ông được chỉ đạo thay đổi quy định của FTX để cung cấp đặc quyền cho Alameda, dù biết các lãnh đạo sàn thông báo cho nhà đầu tư và khách hàng rằng Alameda không có đặc quyền nào như vậy.
Wang không nói rõ ai đưa ra chỉ đạo.
Bankman-Fried lập quỹ phòng hộ Alameda Research vào tháng 11/2017 và đặt trụ sở Berkeley, California. Alameda về cơ bản là "cửa hàng ăn chênh lệch giá", bằng cách mua Bitcoin với giá thấp từ một sàn giao dịch và bán nó với giá cao hơn tại sàn khác, chủ yếu ở Hàn Quốc.
Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), chỉ một tháng sau khi thành lập FTX năm 2019, Bankman-Fried đã lập tức chuyển tiền khách hàng từ sàn này sang Alameda Research nhưng "không ai biết trừ nhóm nhỏ những người trong cuộc". Luật pháp ở Mỹ không cho phép bất cứ công ty nào dùng tiền của khách hàng gửi lên cho mục đích khác trừ khi được đồng ý. Tuy nhiên, vào giai đoạn cao điểm, FTX đã chuyển 100 triệu USD mỗi ngày sang Alameda cho "việc riêng" mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào.
Đại diện CFTC và các luật sư Mỹ khẳng định động thái này cấu thành hành vi gian lận. Bankman-Fried cũng đối mặt với cáo buộc hình sự với hành động tương tự, do sử dụng tiền của khách hàng để tài trợ cho các khoản đầu tư mang tính đầu cơ của mình.
Alameda Research được cho là đã cung cấp cho "khách hàng thân cận" một đường liên kết nhanh cho phép họ được ưu tiên vượt qua những người dùng khác, cũng như được giảm "vài mili giây" thời gian thực hiện giao dịch trên FTX. Ưu thế này khiến khách hàng thông thường mất lợi thế và bị thiệt hại.
Điệp Anh (theo Reuters)