Theo kết quả xác minh, Nguyễn Đức Chi giả mạo đầu tư nước ngoài, làm giả hồ sơ tài liệu để lập ra Công ty Đầu tư và Phát triển dịch vụ du lịch RUS-INVEST-TUR (Công ty R.I.T) và được cấp giấy phép, thuê đất xây dựng dự án, làm giả tài liệu chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật.
Nguyễn Đức Chi đã có thời gian dài sống tại Liên bang Nga. Năm 1999, Nguyễn Đức Chi sử dụng pháp nhân của một số doanh nghiệp Nga lập hồ sơ gửi cơ quan chức năng xin thành lập công ty R.I.T để xây dựng khu du lịch Rusalka tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số vốn đầu tư 15 triệu USD, vốn pháp định 4,5 triệu USD.
Trong thời gian 12 tháng kể từ khi được cấp phép, Nguyễn Đức Chi cam kết góp đủ vốn pháp định để xây dựng dự án, số còn lại sẽ vay tại các tập đoàn tài chính. Chi cũng cam kết bảo đảm xây dựng công trình trong thời gian từ 24 đến 28 tháng, không chuyển nhượng vốn trước khi khu nghỉ mát hoàn thành, đi vào hoạt động.
Nhưng theo điều tra, thời gian ở Liên bang Nga, Nguyễn Đức Chi có biết chữ ký của một số chủ doanh nghiệp và đã ký giả chữ ký của họ trong hồ sơ xin cấp phép đầu tư. Để minh chứng cho khả năng tài chính của các công ty Nga đứng tên trong hồ sơ, Nguyễn Đức Chi đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền móc nối với một số người để làm giả xác nhận số dư tài khoản của các công ty tại Ngân hàng Nga.
Với hồ sơ trên, Chi tạo được lòng tin đối với nhiều cơ quan chức năng Việt Nam và Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã cấp phép cho 3 công ty của Nga thành lập Công ty R.I.T tại Việt Nam để đầu tư xây dựng dự án khu du lịch Rusalka.
Khi có giấy phép đầu tư, Nguyễn Đức Chi tiếp tục làm giả chữ ký của một số doanh nghiệp Nga trong biên bản họp HĐQT Công ty R.I.T. Mặc dù các công ty của Nga không có tiền đầu tư dự án, Chi cũng không có tiền để góp đủ vốn pháp định thực hiện dự án, nhưng Chi vẫn lập biên bản HĐQT, làm giả chữ ký của các doanh nghiệp Nga nhằm xác định khống số vốn pháp định, mỗi công ty đã góp là 550.000 USD.
Một văn bản khống khác cũng đã được Chi lập ngày 25/11/2004. Trong văn bản này đã xác định khống 3 công ty Nga góp vốn pháp định mỗi công ty là 900.000 USD. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu được con dấu giả của 3 công ty Nga khi thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Đức Chi.
Quy định của giấy phép đầu tư không cho phép chuyển nhượng vốn khi chưa hoàn thành việc xây dựng dự án và tài sản gắn liền với đất theo quy định của giấy phép do 3 nhà đầu tư Nga đứng tên phải đăng ký sở hữu, nhưng Nguyễn Đức Chi vẫn sử dụng sổ đỏ cấp cho gần 44 ha của dự án để bảo lãnh, thế chấp trái pháp luật, chiếm đoạt 327.000 USD.
Khi có dự án Rusalka, Chi đã sử dụng thỏa thuận được với Giám đốc Công ty Lâm Viên để công ty này chấp nhận chuyển 5,5 triệu USD trả cho Công ty Xuất nhập khẩu và lương thực Trà Vinh với danh nghĩa hợp đồng liên kết. Thực chất Công ty Lâm Viên đã mua một phần dự án của Chi với giá tiền nói trên.
Liên quan sai phạm của Nguyễn Đức Chi, hành vi thiếu trách nhiệm của một số cán bộ thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã và đang được cơ quan điều tra làm rõ.
(Theo Quân Đội Nhân Dân)