Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174
1. Nguyễn Thị Hà Thành
2. Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark)
3. Nguyễn Thị Thu Hương (Ngân hàng TMCP Việt Á)
4. Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh VietABank)
5. Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô Việt Á Bank)
6. Trịnh Trung Kiên (Giám đốc công ty xây dựng)
7. Nguyễn Thanh Bình (kế toán công ty xây dựng)
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng, theo khoản 4 điều 174 và khoản 4 điều 206.
8. Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng khách hàng cá nhân, phòng giao dịch Đông Đô, ngân hàng Việt Á),
9. Nguyễn Hồng Trung (nhân viên NCB)
Tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng, theo khoản 4 điều 206:
10. Trần Thị Hoa (Giám đốc chi nhánh Hà Nội)
11-12. Đặng Thị Thu Hoà và Phạm Thị Ngọc Lan (đều là nhân viên NCB)
13. Đỗ Minh Đức (kiểm soát viên VietABank)
14. Bùi Văn Tuấn (cán bộ PVcombank)
15-18. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trịnh Phương Ngân, Phạm Thu Hiền, Lê Thị Hiên (đều là giao dịch viên VietABank)
19-20. Đỗ Thị Liên và Bùi Thị Na (đều là thủ quỹ VietABank)
Tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo điều 201.
21. Triệu Đình Hoan (Chủ tịch HĐQT Công ty Hải Linh)
22-23. Nguyễn Thị Là và Triệu Thị Hạnh (đều là nhân viên công ty Hải Linh)
24. Phạm Thế Tuấn (giao dịch viên NCB)
25-26. Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Giang Hoà (lao động tự do)