Sếp ngân hàng cho vay sai quy định bị khởi tố

Nguyên trưởng Phòng giao dịch An Nghiệp thuộc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ bị cho là cho vay vượt mức phán quyết tín dụng và giải ngân khi hồ sơ chưa đủ điều kiện nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
> Lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của ngân hàng
> Khởi tố vụ lừa đảo tại phòng giao dịch của Việt Á

Ngày 5/10, Công an thành phố Cần Thơ khởi tố ông Nguyễn Phương Giang (36 tuổi), nguyên Trưởng Phòng giao dịch An Nghiệp thuộc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ, về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Chiều cùng ngày, lệnh bắt tạm giam được tống đạt nhưng ông Giang cáo bệnh. Bị can đang được cơ quan điều tra theo dõi điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn Cần Thơ.

Luyến tại cơ quan điều tra sáng 5/10. Ảnh: Trà Giang

Liên quan vụ án, cảnh sát đã bắt tạm giam Trần Thị Kim Luyến, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi can 30 tuổi này là em của Trần Thị Bạch Huệ - người bị khởi tố hơn nửa năm trước vì chiếm đoạt tiền tỷ của Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ.

Theo cơ quan điều tra, quá trình làm Trưởng Phòng giao dịch An Nghiệp, ông Giang đã cho vay vượt mức phán quyết tín dụng, giải ngân chưa đủ điều kiện, không đúng quy trình, sai quy chế, sai đối tượng. Đa số các hồ sơ không thẩm định tài sản thế chấp trước khi giải ngân, định giá đất theo giá thị trường cao hơn thực tế, đặc biệt là cho mượn tài sản đã thế chấp và giao cho khách hàng tự đi sang tên.

Từ sự "dễ dãi" của ông Giang, sau khi vay được trên 80 tỷ đồng, Huệ mượn lại tài sản thế chấp đưa đi chuyển nhượng, cầm cố… Khi vụ án bị phát hiện, phía ngân hàng đã thất thoát 39 hồ sơ vay với dư nợ trên 27,3 tỷ đồng và 30 lượng vàng SJC.

Luyến được xác định là người giúp Huệ vay tiền không đúng quy định, lấy một tài sản mang chuyển nhượng cho hai nhóm người khác nhau. Luyến còn giúp chị chiếm đoạt 3 tỷ đồng khi dùng tài sản không phải của mình để thế chấp, sau đó trả cho chủ cũ để chuyển nhượng khi chưa tất toán hồ sơ vay và chưa giải chấp tài sản.

Sau khi phát hiện sai phạm, tháng 8/2011, Ngân hàng Việt Á đã đình chỉ công tác ông Giang và ông Nguyễn Minh Bảo, nguyên Trưởng Phòng giao dịch Phú An. Cho rằng những cán bộ này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Việt Á, có dấu hiệu cố ý làm trái gây thiệt hại cho đơn vị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Á đề nghị Công an Cần Thơ hỗ trợ làm rõ sai phạm.

Thiên Phước

Trở lại Pháp luậtTrở lại Pháp luật