Nguyễn Viết Thìn, Giám đốc Công tinh chế biến tinh dầu Hà Nội đã cùng phó giám đốc Hoàng Minh Châu, kế toán trưởng Trần Văn Đường thông đồng cùng Nguyễn Văn Phương, giám đốc Công ty Nông lâm ngư và dịch vụ Sóc Sơn liên kết để lợi dụng chủ trương hoàn thuế của Nhà nước. Những người này đã cho một số cán bộ trong công ty lập hợp đồng bán khống hơn 280 tấn tinh dầu xả, quế… trị giá 72,3 tỷ đồng, thể hiện trên 6 hoá đơn VAT để công ty Tinh dầu xuất khẩu hàng sang Lào, đổi lấy linh kiện xe máy.
Sau đó, Nguyễn Viết Thìn lập 3 bộ hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế Hà Nội, rút được hơn 7,2 tỷ đồng. Thìn chia cho Công ty Nông lâm ngư và dịch vụ Sóc Sơn gần 3,2 tỷ đồng. Đơn vị này trích ra nộp thuế đầu vào 1,94 tỷ đồng, và hưởng phần còn lại.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, liên đới trách nhiệm trong vụ này là ông Nguyễn Thừa Hùng, Phó trưởng trạm Vinacontrol (Công ty giám định hàng XNK VN) tại Hà Nội. Ông này đã nhận hối lộ 10 triệu đồng để cấp chứng thư giám định cho Công ty Chế biến tinh dầu không đúng quy định của ngành. Trên cơ sở này, hải quan cửa khẩu Cầu Treo và Hồng Lĩnh làm thủ tục xuất số tinh dầu không có thật sang Lào. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến trách nhiệm của ông Hùng có thể sẽ gây ra nhiều tranh luận tại tòa, bởi mặt hàng tinh dầu không bắt buộc phải giám định mới được xuất khẩu. Hơn nữa, không thể chỉ xử lý trách nhiệm ông Hùng trong khi các cán bộ hải quan trực tiếp làm thủ tục xuất hàng lại được miễn tố.
Dự kiến phiên toà sẽ kết thúc vào ngày 23/7.